Khởi tố 11 người là giám đốc, kế toán các công ty trong đường dây mua bán hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng

Ngày 4-1, Phòng PC03 (Công an TPHCM) cho biết, quá trình mở rộng chuyên án mang bí số “311T”, đấu tranh hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, công an đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty.

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang lúc chưa bị bắt

Trước đó, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và người thân trong gia đình, sử dụng CMND, CCCD của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân; sau đó thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều người, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Công an xác định, nhóm Trang đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước; nhóm bán hóa đơn với tổng trị giá chưa thuế là 4.035 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 389 tỷ đồng, tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng. Số tiền này nhóm thu lợi hơn 60 tỷ đồng.

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Phòng PC03 nhận định, hoạt động mua bán hóa đơn của Trang và đồng phạm gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý thuế, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, gây thất thu thuế cho Nhà nước. Trong đó, Trang là người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, che giấu tội phạm, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.

Điều tra mở rộng, Phòng PC03 khởi tố thêm 11 người khác là giám đốc nhiều công ty về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế". Trong đó, công an bắt 5 người.

Công an tống đạt quyết định với các bị can

Nhóm này gồm: Phạm Tiến Cường (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (sinh năm 1965, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ); Đinh Văn Đông (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông); Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam).

Mai Cư (sinh năm 1963, Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân); Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1974, Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân); Phạm Thị Trang (sinh năm 1989, Kế toán); Trần Văn Minh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ); Lê Anh Quang (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn); Trương Văn Thời (sinh năm 1992, Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).

Đến nay, Phòng PC03 đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Trang thành lập để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Liên quan vụ án này, tháng 7-2024, TAND TPHCM tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thủy (kế toán) 4 năm 6 tháng tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (bên trái) và em gái Hoàng Ngọc Phượng Trân đưa ra xét xử vào tháng 7-2024

Ngoài ra, 36 đồng phạm liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội của Mỹ Trang bị tuyên phạt tiền (từ thấp nhất 100 triệu đồng tới cao nhất 1,2 tỷ đồng), án phạt tù (từ thấp nhất 9 tháng tù treo đến cao nhất 5 năm tù giam) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế". Đồng thời, tòa tuyên hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng đối với một số bị cáo.

CHÍ THẠCH