Khởi tố 14 đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
Ngày 30-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 14 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn', quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự; tạm giam 13/14 đối tượng (1 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).
Tang vật vụ án.
Kết quả điều tra xác định đường dây có 14 đối tượng, gồm: Tô Sỹ Lực (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1992), Phạm Thị Thúy (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (sinh năm 1986), Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1983), Cao Hà Giang (sinh năm 1985), Cao Xuân Hải (sinh năm 1994); Lương Thị Vui (sinh năm 1995), Hoàng Văn Trường (sinh năm 1987), Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1984) và Cao Thành Đại (sinh năm 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với phương thức, thủ đoạn như sau: Từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/1 công ty, sử dụng hồ sơ cá nhân của người khác đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để biến các doanh nghiệp này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh, mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.
Đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ: Soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Số đối tượng này được trả lương từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng/người.
Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng thông qua môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng... Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8% - 8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Ngày 18-11-2021, Cơ quan điều tra Công an thành phố đấu tranh đối với 14 đối tượng trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả, thu giữ hơn 20 dấu pháp nhân của các công ty "ma" và nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội. Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra lên đến 1.000 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 15-9-2021, sau khi cùng một số người dân đến giúp gia đình anh Trần Văn Đ (sinh năm 1971, ở thôn Thái Bình, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì) dập đám cháy xong, nhóm 4 người, trong đó có anh Trần Minh T (sinh năm 1984) rủ nhau đến trang trại, hồ cá của anh Đ ở cánh đồng cùng thôn chơi.
Khoảng 3h ngày 16-9, anh T lấy cần câu cá của anh Đ ra hồ cá của Trần Bá Tấn giáp ranh với hồ cá của anh Đ câu. Cùng thời điểm trên, Trần Bá Tấn mang theo khẩu súng săn 2 nòng, bắn đạn hoa cải và 2 viên đạn nạp vào súng đi ra khu vực hồ cá của mình để bắn chim thì phát hiện có ánh phản quang của phao câu cá ở dưới hồ cá.
Nghi ngờ có người câu trộm cá, Tấn đi đến cách chỗ anh T khoảng 2-3m và giơ súng hướng ra ngoài ao, bóp cò nổ 1 phát súng thị uy. Sau đó, Tấn đưa nòng súng vào trước ngực anh T tiếp tục đe dọa thì anh T đưa tay kẹp phần nòng súng sát với người và kéo về phía mình. Trong quá trình giằng co, Tấn dùng tay phải kéo lại khẩu súng thì bất ngờ súng nổ khiến anh T ngã xuống hồ cá của Tấn. Sau đó, anh T tự bò vào ngồi dưới bờ ao.
Nghe thấy tiếng súng, nhóm anh Đ chạy ra tìm anh T, kéo anh T lên bờ đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh T đã tử vong sau đó. 7h15 cùng ngày (16-9), Tấn đã đến Công an huyện Ba Vì đầu thú.
