Khởi tố 18 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ đồng

"Luật ngầm" của CLB King Club

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh kinh tế phát hiện một đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại điểm kinh doanh Khách sạn Pullman (CLB King Club, địa chỉ tại số 40 Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng. Hoạt động này đã kéo dài nhiều năm và ngày càng phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, số lượng người Việt Nam tham gia sát phạt rất đông, tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, Cục An ninh kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đề xuất lập án đấu tranh.

Quá trình theo dõi, Cục An ninh kinh tế đã làm rõ hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép cho người Việt Nam nêu trên. Đường dây này do nhóm đối tượng người nước ngoài (người Hàn Quốc) cầm đầu, chỉ đạo, móc nối với các đối tượng trong nước để đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng, trái với quy định của pháp luật nước ta.

Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an chủ trì triệt phá đường dây đánh bạc trái phép

Đây là tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều đối tượng từ nhiều thành phần xã hội khác nhau (trong đó có cả một số cán bộ địa phương, doanh nghiệp...) tham gia. Để vào đánh bạc tại đây, con bạc phải được một số đối tượng người Việt Nam giới thiệu. Sau đó, các đối tượng yêu cầu xuất trình căn cước công dân để phôtô, lưu giữ thông tin cá nhân rồi nhân viên lễ tân sẽ phát thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang. CLB King Club không chỉ là nơi các đối tượng vi phạm pháp luật về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc mà còn phát sinh nhiều loại tội phạm khác, như: cho vay lãi nặng, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng", rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới...

Tạm giữ số lượng tang vật tiền mặt rất lớn

Trong công tác nghiệp vụ, trinh sát đã gặp không ít khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án và được sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 22/6/2024, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang, triệt phá đường dây các đối tượng người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng tại khách sạn Pullman trái pháp luật. Tại hiện trường, có nhiều người Việt Nam đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép. Cơ quan Công an đã thu giữ số lượng tiền mặt và tài sản có liên quan đến hành vi vi phạm rất lớn. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện một đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "đánh bạc, tổ chức đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "tổ chức đánh bạc" đối với: Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, ngụ P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy; Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), Phan Trường Giang (SN 1972, ngụ P.Quang Trung, Q.Đống Đa; Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Cho Choon Keun (SN 1973), Shim Hawn Hee (SN 1996, đều cư trú tại Q.Bắc Từ Liêm), Choi Jin Bok (cùng quốc tịch Hàn Quốc, SN 1966, cư trú tại Q.Cầu Giấy; là quản lý tại CLB King Club).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "đánh bạc" đối với: Nguyễn Thị Nga (SN 1977), Nguyễn Thế Vũ (SN 1971), Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1962, cùng ngụ Q.Ba Đình), Nguyễn Thị Dung (SN 1976, ngụ H.Thanh Trì), Trần Yến Nga (SN 1962, ngụ Q.Long Biên), Trần Minh Sự (SN 1963, ngụ quận Hai Bà Trưng), Hứa Thị Thu Huyền (SN 1976, ngụ Q.Đống Đa), Nguyễn Đức Thành (SN 1956, ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Khánh (SN 1962, ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TPHCM).

Mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (SN 1972, ngụ TP.Việt Trì, Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (SN 1976, ngụ Q.Ba Đình); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (SN 1969, ngụ Q.Đống Đa). Đến ngày 05/8, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "đánh bạc" và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (SN 1974, ngụ Hòa Bình).

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, có những người giữ cương vị lãnh đạo tại một số địa phương. Cục An ninh kinh tế đang phối hợp Cục An ninh điều tra - Bộ Công an để điều tra mở rộng vụ án theo quy định.

Như vậy, đến nay Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 18 đối tượng về các hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" (gồm 3 người nước ngoài bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc). Thời gian tới, Cục An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động này để kịp thời xử lý, đấu tranh khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Nguyên Ngọc