Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đầu tư tiền ảo

Đường dây đầu tư

tiền ảo

đa cấp nhắm vào sinh viên, người trẻ

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đây là kết quả quá trình đấu tranh của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương, thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. (Ảnh CA)

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/6, nhiều tổ công tác đồng loạt được triển khai, triệu tập 86 đối tượng liên quan.

Trong số này có hai đối tượng được xác định cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan trong chuyên án lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng.(Ảnh CA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội nhằm thu hút người tham gia.

Sau khi tiếp cận, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân để từng bước thao túng, cô lập khỏi người thân và tạo sự lệ thuộc vào hệ thống.

Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục đưa ra những cam kết về lợi nhuận cao từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền từ người thân để tham gia các gói đầu tư.

Các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo được cơ quan công an triệu tập phục vụ công tác điều tra. (Ảnh CA)

Thủ đoạn tạo "ví cắt phế" để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư

Quá trình điều tra xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào, mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng nhằm lôi kéo thêm thành viên.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả để đánh bóng uy tín.

Khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" - những ví tiền điện tử do chúng bí mật kiểm soát để âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình.

Lấy lời khai người liên quan trong vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng. (Ảnh CA)

Sau đó, chúng viện lý do như "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các trường hợp là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.