Khởi tố 2 đối tượng rửa tiền hơn 1,4 tỷ đồng từ chiêu lừa 'trúng thưởng' trên Facebook
Dụ nạn nhân tham gia các 'gói trúng thưởng' trên Facebook, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng rồi chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và quy đổi sang tiền ảo để che giấu nguồn gốc, qua đó hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an Đà Nẵng khởi tố 2 đối tượng liên quan đường dây giả mạo thương hiệu Yody, lừa đảo trúng thưởng. (Ảnh: Cơ quan Công an)
Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001, trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi rửa tiền.
Theo cơ quan điều tra, hai bị can có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân) về việc bị các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với lực lượng an ninh mạng nhanh chóng vào cuộc, truy vết dòng tiền và làm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng lập nhiều trang Facebook giả mạo thương hiệu thời trang Yody, tung ra các chương trình “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm” để dụ dỗ người dùng tham gia các “gói trúng thưởng”. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền theo từng “đơn hàng” với lời hứa nhận thưởng hoặc hoàn tiền kèm hoa hồng.
Khi số tiền chuyển ngày càng lớn, nếu nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện lý do sai thông tin hoặc lỗi hệ thống, buộc tiếp tục nộp thêm tiền để “mở khóa”, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Sau khi chiếm đoạt, số tiền được các đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Qua truy vết dòng tiền, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm là những người trực tiếp tham gia tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền trong đường dây.
Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm. Theo lời khai, từ ngày 26/2 đến 23/3/2026, Dương và Trâm sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville.
Hai đối tượng được giao sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận tiền từ hoạt động lừa đảo, sau đó thực hiện chuyển qua nhiều tài khoản trung gian hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Để phục vụ hoạt động này, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản để cho thuê và thực hiện trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng, với tổng số tiền hưởng lợi bất chính được xác định hơn 410 triệu đồng.
Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay MacBook cùng nhiều giấy tờ liên quan.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Theo một số ĐBQH, luật sư công vừa là cán bộ công chức, viên chức vừa là người hành nghề luật sư, vì thế phải có nguyên tắc xử lý khi nghĩa vụ công vụ và chuẩn mực nghề nghiệp của luật sư bị xung đột…
Tòa án tỉnh Tây Ninh tuyên án nhóm bị cáo vụ cúng bái 'trừ tà' khiến 2 cha con tử vong, gây rúng động dư luận địa phương.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra đồng loạt nhiều kho lạnh, phát hiện tổng cộng 25.800 kg chân gà, cánh gà và chân lợn đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng được thu mua trôi nổi để bán kiếm lời và đã bị đề xuất buộc tiêu hủy theo quy định.
Trong lúc cãi cọ, đối tượng Dương Quang Trung đã dùng tay đấm khiến người đàn ông ngã ra nền nhà rồi tử vong do chấn thương sọ não.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân trên địa bàn phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội về việc bị hàng xóm đe dọa, đánh đập gây thương tích, Công an phường Yên Nghĩa đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của người dân để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 22/04, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc hoạt động tinh vi trên địa bàn phường Hải Châu, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng có liên quan.
Tin mới
Chỉ qua vài cuộc trò chuyện online, nạn nhân đã bị dẫn dụ, đưa qua nhiều tỉnh rồi bán ra nước ngoài, cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó nhận diện.
Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh quen người đàn ông nước ngoài qua mạng xã hội và được hứa tặng quà kèm 50.000 USD nhưng để nhận được phải mất 5.000 USD tiền phí vận chuyển. Rất may, vụ việc được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Ngày 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo gồm: Đặng Phúc Thành (45 tuổi) mức án 15 năm tù, Hà Anh Tuấn (41 tuổi) mức án 16 năm tù và Nguyễn Thiệu (40 tuổi, cùng quê tỉnh Đắk Lắk) mức 12 năm tù cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau gần 6 năm lẩn trốn, người phụ nữ bị truy nã vì thuê hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ làm ăn tại Ninh Hiệp (Gia Lâm cũ, Hà Nội) đã ra đầu thú khi được lực lượng công an vận động.
Ngày 22/4, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế' đối với 26 bị cáo liên quan đến đường dây lập doanh nghiệp 'ma', xuất bán hóa đơn khống, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên phố.
Công an xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng liên quan.
Công an nhanh chóng vào cuộc trước sự việc nhiều thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng được người dân đăng tải clip, livestream lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.