Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam cặp đôi liên quan đường dây rửa tiền từ lừa đảo trên mạng.
Tin vào chương trình 'tri ân khách hàng' trên Facebook, một phụ nữ sập bẫy lừa chuyển gần 1,5 tỷ đồng theo các 'đơn hàng trúng thưởng'. Lần theo dòng tiền, công an phát hiện 2 đối tượng trẻ tuổi tham gia rửa tiền xuyên Việt.
Giả mạo fanpage thời trang 'Yody' để dụ trúng thưởng, hai đối tượng tham gia đường dây lừa đảo đã rửa tiền hơn 1,4 tỉ đồng qua nhiều tài khoản.
Hơn 1,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua chiêu trò 'trúng thưởng' trên Facebook, hai đối tượng đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền, hưởng lợi hơn 400 triệu đồng trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; trú thành phố Đà Nẵng) về hành vi 'Rửa tiền', liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 22/4, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; ở tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; ở TP Đà Nẵng) về hành vi 'Rửa tiền'.