Khởi tố 2 ông chủ nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai để điều tra hành vi trốn thuế

Ngày 2-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Dương Sơn Minh và Lê Dương Sĩ Mẫn để điều tra về hành vi trốn thuế.

Hai ông Sơn Minh và Sĩ Mẫn là chủ Công ty TNHH dược phẩm Sơn Minh, nhà thuốc Mẫn Sơn Minh và nhà thuốc Sĩ Mẫn. Các nhà thuốc này nằm trong những nhà thuốc lớn nhất tại Đồng Nai, phân phối thuốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Lực lượng công an khám xét 2 nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai.

Theo Công an Đồng Nai, doanh số mua, bán hàng hóa là dược phẩm, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại trích xuất được từ các phần mềm quản lý bán hàng và dữ liệu lưu trong CPU máy tính so với số liệu kê khai với cơ quan thuế của Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh, nhà thuốc Mẫn Sơn Minh và nhà thuốc Sĩ Mẫn có sự chênh lệch.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này có hành vi không ghi chép các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, ngày 4-12-2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt khám xét 3 nhà thuốc tây trên địa bàn TP. Biên Hòa, gồm: Sỹ Mẫn (số 136 đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa); Mẫn Sơn Minh (số 135-137 đường Phan Đình Phùng, TP.Biên Hòa) và Công ty TNHH Sơn Minh (số 160 đường Phan Đình Phùng, TP.Biên Hòa).

Sau nhiều giờ kiểm tra, lực lượng công an đã tạm giữ tổng cộng 220 thùng thuốc tây trong nước, và nhập khẩu; thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại, trị giá khoảng 5 tỉ đồng.

Đến ngày 25-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế để điều tra.

Được biết, nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, nhà thuốc Sỹ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh là một trong những nhà thuốc lớn nhất ở Đồng Nai, phân phối thuốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như địa bàn Đông Nam bộ và TPHCM. Cơ sở chính và đầu tiên nằm trên đường Phan Đình Phùng (P.Quang Vinh). Sau đó gia đình này mở thêm nhiều nhà thuốc lớn khác trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.