Khởi tố 3 đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo, hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Vương Văn Minh (SN 1975, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú xã Gia Hội) để điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, đầu tháng 4, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Các bị can từ trái qua phải: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lớn để dụ dỗ người tham gia. Sau khi thông báo nạn nhân trúng thưởng, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc và nhiều khoản phí khác để nhận giải, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa tháng 4, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng.
Từ ngày 28/4 đến 31/5, Nguyên và Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tin nóng
Công an xã Lai Khê, Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một người dân trên địa bàn hoàn trả 30 triệu đồng cho chủ tài khoản sau khi phát hiện giao dịch chuyển khoản nhầm.
Trước tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự gia tăng trong dịp hè, Công an TP Đồng Nai đã đồng loạt ra quân xuyên đêm, quyết liệt trấn áp các hành vi vi phạm, ngăn chặn các 'quái xế', bảo vệ sự bình yên trên từng cung đường.
Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh vừa cho biết tình hình cụ thể về các nạn nhân.
Từ 10 chiếc nỏ thủy tinh thu giữ tại một phòng trọ, Công an TPHCM lần ra đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy, quy mô đặc biệt lớn.
Hiện tại, hành vi cài Windows, Office không có bản quyền để thu lợi đang diễn ra khá phổ biến. Vậy, hành vi này có thể bị xử lý về tội gì và mức phạt tù cao nhất là bao nhiêu năm?
Giữa TP.HCM ngày càng đô thị hóa, quỹ đất ven sông gần trung tâm đang trở thành 'của hiếm'.
Tin mới
UBND phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ đã giao công an xác minh, làm rõ thông tin một phụ nữ bán rau bị xịt nước gây chảy máu mặt trên địa bàn.
Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 3 đối tượng tham gia đường dây rửa tiền xuyên biên giới, giúp hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng chiếm đoạt từ lừa đảo qua mạng xã hội.
Robot gắn trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu làm nhiệm vụ bảo vệ tại bến xe buýt ở Kuala Lumpur của Malaysia.
Tại Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất hàng loạt nội dung mới về mức phạt tiền trong xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả so với Luật hiện hành.
Theo quy định mới nhất từ ngày 1/7, hành khách có thể bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không nếu có những hành vi đe dọa an ninh hàng không.
Đang dừng xe trước cổng nhà trọ, người phụ nữ ở Tây Ninh bị hai tên cướp áp sát, giật dây chuyền bất chấp người này chống cự.
Sau khoảng 15 phút triển khai cứu nạn, lực lượng công an đã đưa thành công một người đàn ông mắc kẹt dưới giếng sâu 30m lên mặt đất an toàn.
Nạn nhân được xác định khoảng trên 40 tuổi, chưa rõ danh tính, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh lai lịch và điều tra nguyên nhân vụ việc.