Bàn Thị Lứu đã lôi kéo Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên tham gia rửa tiền gần 47,8 tỉ đồng cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng của đối tượng người nước ngoài.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai bắt tạm giam 3 đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng để rửa gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Vương Văn Minh (SN 1975, trú xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú xã Gia Hội, cùng tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội 'Rửa tiền'.
Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 3 đối tượng tham gia đường dây rửa tiền xuyên biên giới, giúp hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng chiếm đoạt từ lừa đảo qua mạng xã hội.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 19/6 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi 'rửa tiền' cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.
Ba bị can ở Lào Cai bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 48 tỷ đồng do các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo trên mạng chiếm đoạt, qua đó thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội 'Rửa tiền' theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.