Khởi tố 3 nam thanh niên cho đối tượng lừa đảo mượn tài khoản ngân hàng

Ngày 25-7, anh Đ.V.H trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, đã bị các đối tượng lừa đảo giả danh khách hàng trao đổi mua bán hàng hóa.

Anh H đã chuyển tổng số tiền hơn 700 triệu đồng vào 2 tài khoản ngân hàng mang tên Lương Văn Hiền (SN 2002) trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc và Trần Hoàng Vũ (SN 2002) trú tại huyện Sông Câu, tỉnh Phú Yên. Số tiền này đã bị các đối tượng chiếm đoạt hết.

Các đối tượng Vi Văn Tôn, Lương Văn Hiền, Trần Hoàng Vũ

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Cơ quan CSĐT CAH Bình Xuyên đã tổ chức xác minh, xác định anh H đã mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao. Đồng thời xác định, Lương Văn Hiền và Trần Hoàng Vũ không phải là đối tượng trực tiếp lừa anh H.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hiền và Vũ đã cho các đối tượng lừa đảo mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại là anh H.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định 1 đối tượng liên quan khác là Vi Văn Tôn (SN 2006) cùng trú tại huyện Ea Súp. Tại cơ quan công an, Tôn khai nhận qua mạng xã hội Facebook có người muốn sử dụng nhờ tài khoản để chuyển và nhận tiền. Theo đó, tiền sẽ vào tài khoản cá nhân và Tôn chuyển đi tài khoản khác do đối tượng cung cấp. Nếu đồng ý, Tôn sẽ được hưởng hoa hồng từ công việc này.

Tuy nhiên do tài khoản của Tôn không đủ điều kiện để thực hiện giao dịch nên Tôn đã trao đổi đề nghị Hiền làm việc này và Hiền đã đồng ý.

Trần Hoàng Vũ cũng được một người bạn nhờ nhận và chuyển tiền để hưởng hoa hồng. Biết rõ đó là tiền không rõ nguồn gốc, liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, Vũ đã nhận lời. Vũ khai từ lúc bắt đầu làm đến khi bị bắt, Vũ nhận được 2 triệu đồng hoa hồng từ việc nhận và chuyển tiền.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hiền; Trần Hoàng Vũ; Vi Văn Tôn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thu Ngân