Khởi tố 4 bị can đưa hối lộ cho PGĐ ngân hàng để được duyệt vay 67 hồ sơ

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Đưa hối lộ”.

Các đối tượng bị khởi tố.

Đây là kết quả trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ và tham ô tài sản xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng ở Phường 2, TP.Vĩnh Long.

Cơ quan CSĐT có căn cứ xác định từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022, chi nhánh này đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.

Các đối tượng này đã liên kết với Nguyễn Văn Minh (SN 1983, ngụ TP.Vĩnh Long), nguyên Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ.

Sau khi giải ngân thì nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh. Tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và nhận hối lộ".

Nguyễn Nhân