Khởi tố 40 vụ án và 525 bị can lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 ngày 4/7, trả lời câu hỏi của báo chí về tình hình xử lý các vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang chỉ đạo quyết liệt điều tra, làm rõ toàn bộ các đường dây lừa đảo, đồng thời tập trung thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, việc đấu tranh với các hành vi lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ nằm trong tổng thể công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian qua, riêng Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của hai địa phương đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, có 2 bị can bị khởi tố đồng thời về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến các vụ án này lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và tập trung thu hồi tài sản cho các bị hại.

Phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, các đối tượng thường thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, "núp bóng" các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế.

Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế, người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Theo đại diện Bộ Công an, các đối tượng chủ yếu lợi dụng tâm lý khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua bốn thủ đoạn chính.

Thứ nhất, sử dụng chiêu thức như "miễn phí", "quà tặng", "lãi suất cao" và "ưu đãi lớn". Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại.

Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.

Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu "trả trước" để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.

Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an TPHCM đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản cho người bị hại.

Cơ quan công an đề nghị tất cả các bị hại (không chỉ ở Hà Nội, TPHCM mà trên phạm vi cả nước) nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án mà Công an Hà Nội, Công an TPHCM đang điều tra thì chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với loại hình này. Cần đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao", "việc nhẹ lương cao".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là mô-típ chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan công an.