Khởi tố 7 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Ngày 12/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 05 bị can gồm: Phạm Văn Nghĩa (SN 1979), Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu), Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Hoa (SN 1989, cùng ngụ xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Kết quả điều tra xác định, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã tìm, mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500 ngàn đến 3 triệu đồng/1 tài khoản từ 12 người dân để đem bán cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừa đảo hàng ngày đem giao dịch để tiếp nhận, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển vào.

Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương, Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa. Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngô Xuân Phương; Ngọc Tuấn Anh và Vương thị Hoa

Phạm Văn Nghĩa

Nguyễn Phú Yên

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cũng khởi tố vụ án, bắt giam 2 bị can gồm Cao Thị Thu Hà (SN 1986, ngụ khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) và Cao Thị Thu Hiền (SN 1978, ngụ khu phố An Quới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định, vào năm 2015, Cao Thị Thu Hà thành lập và trực tiếp quản lý điều hành hoạt động công ty Cổ phần cung ứng lao động và thương mại Haruco (gọi tắt là công ty Haruco) để nhận làm hồ sơ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc, đến tháng 3/2019, Hà giao cho Cao Thị Thu Hiền quản lý hoạt động công ty.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, trong khoảng thời gian từ ngày 22/3/2018 đến ngày 30/11/2019, dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động tại Nhật Bản nhưng Hà và Hiền đã tư vấn, nhận làm thủ tục đưa đi lao động tại Nhật Bản cho 14 trường hợp và thu tiền làm hồ sơ, tổng cộng 1.237.951.000 đồng. Sau đó, Hà và Hiền không thực hiện thủ tục xuất cảnh đúng thời hạn cam kết nên bị người dân đòi tiền lại. Hà và Hiền chỉ trả lại cho người lao động một phần tiền, còn lại chiếm đoạt số tiền 908.551.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Cao Thị Thu Hiền

Cao Thị Thu Hà

Hiện vụ việc Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời thông báo đến mọi người dân trên địa bàn, hiện ai là bị hại trong hai vụ án nêu trên, đề nghị đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 1229, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc trực ban hình sự qua số điện thoại 02763.822.001 gặp Điều tra viên Lâm Thanh Hiền, số điện thoại: 0913.623.252, để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

MINH KHÁNH