Khởi tố 8 đối tượng tiếp tay cho đường dây lừa đảo
Nhóm 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Rửa tiền”.
Các đối tượng bị khởi tố về tội "Rửa tiền". (Ảnh: Công an Ninh Bình)
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003, cùng trú tại TP. Hải Phòng); Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (SN 1996; trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện các đối tượng trên làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia.
Theo cơ quan Công an, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng, 8 đối tượng sẽ chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.
Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Quá trình đấu tranh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các Ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.
Bước đầu cơ quan Công an xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh Công an, Cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh… và đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Tính từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan điều tra phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng, với tần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-8-doi-tuong-tiep-tay-cho-duong-day-lua-dao-520464.html
Tin nóng
Vào một ngày giáp Tết, Đinh Văn Quyền hẹn bạn gái cũ ra khu vực đê để nói chuyện. Trong đêm tối, Quyền cầm dao sát hại bạn gái cũ và thanh niên đi cùng. Tội ác của Quyền gây ra nỗi đau xé lòng và sự ám ảnh dai dẳng cho gia đình các bị hại.
Trong thời gian làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty, Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng...
Ngày 28/4, Tòa án nhân dân khu vực 2 tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 45 năm 6 tháng tù đối với 3 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại khu lán trại công nhân thuộc Khu công nghiệp Amata (phường Hiệp Hòa). Đáng chú ý, các đối tượng này đã dùng heroin để bán và đối trừ trực tiếp vào tiền lương của công nhân.
Chuỗi nhà hàng buffet Dookki Việt Nam gửi lời xin lỗi tới khách hàng và đính chính một số thông tin liên quan đến sự việc xảy ra tại chi nhánh Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội).
Nhà trọ tại Hà Nội bộc lộ nhiều vi phạm về lối thoát hiểm, thiết bị chữa cháy làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, đặc biệt khi bước vào mùa nắng nóng.
Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở Hà Nội đã đuổi vợ con ra khỏi nhà, đổ xăng lên xe máy, và cầm dao đe dọa mọi người xung quanh.
Tin mới
Sau va chạm giao thông, người đàn ông ngoại quốc tấn công tài xế ở Đà Nẵng. Người này sau đó cùng bạn gái lên công an làm việc.
Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.
Camera an ninh tại khu chung cư Berriver Long Biên, phường Bồ Đề TP Hà Nội ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi chọc thủng lốp ô tô đang đỗ phía sau tòa nhà.
Lê Minh - đạo diễn quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim dài tập như 'Dốc sương mù', 'Ảo vọng'... sắp hầu tòa tội Cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vay mượn dẫn đến hành vi tạt chất bẩn vào nhà người nợ tiền.
Dù đang trong cuộc hôn nhân hợp pháp kéo dài 24 năm, một người đàn ông Singapore vẫn bí mật sang Indonesia kết hôn thêm, hành vi sau đó bị phát hiện và khiến ông phải lĩnh án tù.
Ngày 28/4, thông tin từ Công an xã Thạnh An (thành phố Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4, tiến hành kiểm tra đột xuất tại một cơ sở làm kem trộn trên địa bàn, phát hiện nhiều vi phạm.
Một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.
Bỏ chạy ra ngoài đường cầu cứu lúc 1h sáng vì bị chồng đánh đập, một người phụ nữ tại Hà Nội đã được lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh kịp thời giải cứu, đưa ra khỏi tình huống nguy hiểm.