Khởi tố bà chủ lập 58 công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn hơn 6000 tỉ đồng

Ngày 26/4, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa (SN 1985, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Trần Thị Hoa. Ảnh: CABN

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn thông qua mạng xã hội, Trần Thị Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty “ma” (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ tại các tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương,… Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, UBS Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa tạo lập hóa đơn điện tử, báo cáo thuế…

Đối tượng Trần Thị Hoa. Ảnh: CABN

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền khoảng hơn 6000 tỉ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỉ đồng.

Khám xét địa điểm hoạt động tại Phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Cơ quan Công an thu giữ nhiều con dấu, USB Token công ty ở các tỉnh, thành trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan. Ảnh: CABN

Tiến hành khám xét địa điểm hoạt động tại Phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Cơ quan Công an thu giữ nhiều con dấu, USB Token công ty ở các tỉnh, thành trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.

Cơ quan chức năng khám địa điểm hoạt động của đối tượng. Nguồn: CABN

Vũ Phương