Khởi tố, bắt tạm giam một thanh niên về tội 'rửa tiền'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Thắng (trú tại thị xã Phong Điền, thành phố Huế) để điều tra về hành vi 'rửa tiền'.
Tại Cơ quan điều tra, Lê Thanh Thắng khai nhận đã sử dụng thông tin cá nhân để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch và cho các đối tượng người nước ngoài tại đây thuê lại các tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ việc luân chuyển tiền do lừa đảo chiếm đoạt từ các bị hại trên không gian mạng.
Cụ thể, khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của Thắng, một đối tượng khác sẽ thao tác lệnh chuyển tiền và yêu cầu Thắng xác thực sinh trắc học (vân tay/FaceID) trên điện thoại iPhone 8 đã đăng nhập các tài khoản ngân hàng để hoàn tất giao dịch chuyển tiền sang các tài khoản khác do các đối tượng đã chuẩn bị.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền đối với Lê Thanh Thắng
Trong thời gian từ tháng 7/2024 đến đầu tháng 9/2024, tổng cộng 4 lần chuyển tiền với số tiền 305.042.000 đồng đã được thực hiện qua tài khoản của Thắng. Với vai trò hỗ trợ xác thực sinh trắc học, Thắng được trả công tổng cộng khoảng 50.000.000 đồng trong 2 lần.
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Thắng về tội “rửa tiền” .
