Khởi tố bổ sung tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân liên quan

(GLO)- Ngày 25-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết-cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và các cá nhân có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kết luận, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, các bị can: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế-kế toán thuộc Ban kế toán, Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga-nguyên thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS; Hương Trần Kiều Dung-Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn FLC còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bổ sung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh nguồn NLĐO

Cụ thể, theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, các đối tượng nêu trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Faros. Khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, những người này đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, tính đến ngày 24-2-2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 24-8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố 4 bị can trên.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Thao túng thị trường chứng khoán" vào ngày 29-3. Lần lượt sau đó, hai em gái Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng Hương Trần Kiều Dung cũng bị bắt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1-12-2021 lên giá 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).

Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10-1-2022 với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.

PHƯƠNG VI (theo TTXVN, NLĐO)