Khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng tại Ninh Bình

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương về hành vi trốn thuế. Bị can bị cáo buộc có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn che giấu doanh thu tinh vi

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen).

Để tránh sự giám sát của cơ quan thuế, Dương thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Đồng thời, bị can yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân của nhân viên và người thân, thay vì chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Khai gian tạm nghỉ kinh doanh để trốn thuế

Đáng chú ý, mặc dù thực tế vẫn duy trì hoạt động mua bán vàng bạc, doanh nghiệp Đức Thắng đã gửi thông báo tạm nghỉ kinh doanh tới cơ quan thuế trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024. Hành vi này nhằm mục đích che giấu doanh thu thực tế, không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu không kê khai là hơn 1.500 tỷ đồng, dẫn đến hành vi trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Đức Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến việc điều hành kinh doanh của doanh nghiệp Đức Thắng để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Tuệ Nhân