Khởi tố đối tượng lập 'doanh nghiệp ma', bán hóa đơn khống

Thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế thành phố và một số chi cục thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.

Sau đó, doanh nghiệp giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động, cơ quan thuế không làm việc được với đại diện doanh nghiệp, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu... Hoạt động trên gây ảnh hưởng rất lớn đến sự lành mạnh của nền kinh tế thành phố, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan thuế và gây thất thu cho ngân sách.

Công an TP Đà Nẵng xác định Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị khánh Vân đã có hành vi bán hóa đơn khống thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động của các doanh nghiệp có biểu hiện nghi vấn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đã móc nối thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn, thu lợi bất chính nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Chính vì vậy, phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan công an, bước đầu đã xác định Nguyệt và Vân thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma”, bán hóa đơn khống số lượng hàng trăm nghìn tờ với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Tư