Khởi tố hotgirl quản lý trong đường dây lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Ngày 23/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Phương Thảo (SN 2005, thường trú tại TP Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu tống đạt các quyết định đối với Dương Phương Thảo (áo đen, ở giữa).

Điểm đáng chú ý là vai trò của Thảo trong cơ cấu vận hành của tổ chức tội phạm. Theo kết quả điều tra, Thảo là mắt xích trung gian, trực tiếp tiếp nhận chỉ đạo từ đối tượng cầm đầu là người nước ngoài, sau đó truyền đạt cho nhóm người Việt Nam làm việc trong tổ chức để thực hiện các kịch bản lừa đảo.

Một trong những thủ đoạn được nhóm này sử dụng là giả danh nhân viên bảo hiểm, gọi điện hướng dẫn người dân “liên kết tài khoản VNeID với tài khoản ngân hàng” thông qua mã QR với lý do nhận tiền an sinh xã hội cho người dưới 18 tuổi. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các bị hại được xác định ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua gần 2 tháng đấu tranh, bóc gỡ đường dây, cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/7, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước bắt giữ 40 công dân Việt Nam thuộc một tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành tại tỉnh Bokeo, Lào, khu vực Tam giác Vàng. Nhóm này hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và sau đó được di lý về Công an tỉnh Lai Châu để điều tra, xử lý.

Các điều tra viên lấy lời khai của Dương Phương Thảo.

Việc khởi tố, bắt tạm giam Dương Phương Thảo nâng tổng số bị can bị khởi tố trong chuyên án lên 41 người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lai Châu đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân của thủ đoạn giả danh nhân viên bảo hiểm, hướng dẫn liên kết VNeID với tài khoản ngân hàng trong vụ án khẩn trương liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thế Hùng, số điện thoại 0966.509.586 để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không làm theo các yêu cầu chuyển tiền, quét mã QR, liên kết tài khoản hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng từ những cuộc gọi, tin nhắn chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cảnh giác với những lời mời “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài để tránh trở thành nạn nhân hoặc bị lôi kéo tham gia các tổ chức tội phạm.