Cảnh báo thủ đoạn dùng thông tin cá nhân để mạo danh thành lập doanh nghiệp

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người dân bất ngờ phát hiện mình đứng tên chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh dù chưa từng thực hiện thủ tục đăng ký.

Có trường hợp doanh nghiệp mang tên người bị mạo danh phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc vi phạm pháp luật, gây nhiều phiền toái và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Nhiều trường hợp chỉ phát hiện sự việc khi tra cứu thông tin trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, làm việc với cơ quan thuế hoặc thực hiện các thủ tục có liên quan.

Thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng vào nhiều hành vi vi phạm

Qua thực tế đấu tranh, cơ quan chức năng ghi nhận các đối tượng có thể thu thập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc phục vụ các hành vi như trốn thuế, buôn lậu, mua bán hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vay tín dụng bất hợp pháp.

Các hành vi này không chỉ gây phức tạp về an ninh, trật tự mà còn khiến người bị đánh cắp thông tin có nguy cơ phát sinh nghĩa vụ thuế, trách nhiệm pháp lý hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân.

Điển hình, ngày 10/7/2026, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng xây dựng nền tảng trung gian cho phép mở gian hàng quảng bá, mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản mạng xã hội, phát sinh hơn 53 triệu giao dịch, với doanh thu bước đầu xác định trên 400 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Người dân cần làm gì để tránh bị mạo danh?

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không cung cấp, cho mượn hoặc để người khác sử dụng căn cước, tài khoản ngân hàng, mã OTP và các dữ liệu cá nhân vào những mục đích không rõ ràng.

Người dân nên thường xuyên kiểm tra thông tin liên quan đến bản thân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu mã số thuế, nghĩa vụ thuế và kịp thời phát hiện thông tin bất thường.

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị lợi dụng để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện giao dịch trái phép, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an, cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý, hạn chế rủi ro pháp lý.