Khởi tố người điều hành 326 công ty 'ma' để mua bán 16.700 tờ hóa đơn
Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân công ty 'ma' khác và dùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.
Ngày 30-4, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) và 11 người khác để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công các loại tội phạm, tập trung vào án kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Phòng PC03 đã khẩn trương rà soát các địa bàn trọng điểm.
Công an TP.HCM khởi tố nhiều người liên quan để điều tra. Ảnh: CA
Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Công ty Thái Hưng (số 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, công ty này xuất hóa đơn có doanh thu bán ra rất lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có dấu hiệu che giấu doanh thu thực tế.
Ông Hiền được xác định có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA
Mở rộng rà soát hóa đơn của các doanh nghiệp khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng PC03 phát hiện hệ sinh thái gồm nhiều công ty có biểu hiện nghi vấn do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn. Chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định băng nhóm này gồm 12 người, do Lê Văn Hiền cầm đầu, vận hành đường dây chuyên nghiệp với quy mô đặc biệt lớn.
Ngày 27-4, Phòng PC03 tiến hành phá án, đồng loạt khám xét nơi ở của các bị can. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử, hai đầu ghi CPU, một laptop cùng nhiều tài liệu liên quan.
Công an đọc lệnh bắt với ông Hiền. Ảnh: CA
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT. Tổng trị giá ghi khống chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế GTGT là 356 tỉ đồng, tổng giá trị hóa đơn lên đến 3.171 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hiền còn khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân công ty "ma" khác và dùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.
Hiện Phòng PC03 đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ băng nhóm này để thực hiện các hành vi như: Tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế...
Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp này.
Tin nóng
Nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ, anh N.T.Q. được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.
Để hợp thức hóa chi phí đầu vào, một giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình đã móc nối mua hóa đơn khống trị giá hơn 800 triệu đồng
Ngày 30-4, Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội trưởng Đội K93 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh An Giang) cho biết, Đội K93 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Cà Ma Mean, xã Amleang, huyện Thpon, tỉnh Kampong Speu (Vương quốc Campuchia).
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa xử phạt Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Hai đối tượng trên bị công an truy nã về tội 'trộm cắp tài sản'
Lợi dụng cao điểm cấp căn cước công dân cho trẻ em từ 6–14 tuổi, nhiều đối tượng lừa đảo đang gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Tin mới
Kiểm tra một cơ sở giết mổ tại xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số lợn tại đây dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Sáng 30-4, Đại tá Nguyễn Hồng Chinh, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân cho biết, một cán bộ thuộc đơn vị vừa có hành động dũng cảm, cứu trẻ em bị đuối nước tại khu vực Bãi Dài (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
Rạng sáng 30-4, tại Sơn La, 2 người đã tử vong trong một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà ở 1 tầng dạng nhà ống kết hợp sản xuất, kinh doanh bánh mì, bánh bao, tại khu vực chợ trung tâm (tiểu khu 2, xã Phù Yên).
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm chuyên nghiệp, khởi tố 12 đối tượng về hành vi lập hàng trăm 'công ty ma' để mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá giao dịch hàng ngàn tỷ đồng.
Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cùng 11 người để điều tra về hành vi 'Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn'.
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1278/UBND-KT ngày 28/4/2026 về chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn vi rút Lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
Giữa vòng vây của địch ngay trung tâm Sài Gòn, nhà tình báo Tư Cang buộc phải nổ súng yểm trợ lực lượng biệt động đang cố thủ gần dinh Độc Lập. Một cuộc đối đầu sinh tử trong căn nhà dân giữa lòng đô thị.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.