Khởi tố người Trung Quốc mang 355 triệu đồng tiền mặt qua Cửa khẩu Lào Cai

Ngày 7/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, khoảng 12h25 ngày 3/9, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tổ dân phố 28, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện trường hợp nghi vấn.

Đối tượng Zhao FuYi cùng số tiền. Ảnh: Trung Dũng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Zhao FuYi (Triệu Phó Nghị, sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc, trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam) mang theo lượng lớn tiền mặt khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ gồm 355 triệu đồng tiền mặt và 3 điện thoại di động. Số tiền gồm 602 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 120 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 300 tờ mệnh giá 100.000 đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhao FuYi làm nghề kinh doanh, thường xuyên xuất nhập khẩu rau củ qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Do đang nợ tiền hàng tại Việt Nam, trưa 3/9, người này mang theo 355 triệu đồng tiền mặt khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Zhao FuYi dự định chuyển số tiền trên vào tài khoản cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa và tiền thuê công nhân bốc xếp.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh, người này không khai báo với cơ quan Hải quan Việt Nam theo quy định.

Ngày 5/9, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai ban hành Kết luận giám định số 885 xác định toàn bộ 355 triệu đồng thu giữ là tiền thật.

Ngày 6/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09 về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.