Khởi tố nhóm kinh doanh đa cấp phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng vừa cho biết, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD.

Đối tượng Phạm Đức Anh bị bắt giữ. Ảnh: CAHP

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, trú tại TP Hà Nội) và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam do Đạt làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ (tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội). Công ty này chỉ treo biển tên tại địa điểm đăng ký, ngoài ra không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Từ tháng 4/2023, Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin: Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3.000.000 đồng - 25.000.000 đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống AGOLD, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương khoảng 10 tỷ đồng. Thực tế, số tiền này lại chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Theo thông tin, Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam không có hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận mà trực tiếp sử dụng tiền của nhà đầu tư vào mục đích cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước. Số tiền còn lại được các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

Ngày 05/11/2025, văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh Tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 290 Bộ luật hình sự.

Thùy Dung