Khởi tố nhóm lập công ty đào tiền ảo, kêu gọi đầu tư chiếm đoạt 10 tỉ đồng
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai đối tượng Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, Hà Nội) về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh tại Cơ quan Công an.
Theo điều tra, Đạt và Đức Anh cùng một số người thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam, đăng ký trụ sở tại tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng (Hà Nội). Dù không có hoạt động kinh doanh thực tế, nhóm này vẫn quảng bá rầm rộ dự án AGOLD – được giới thiệu là “hệ thống công nghệ đào tiền ảo DHT toàn cầu”, ứng dụng blockchain và “sẽ niêm yết trên sàn quốc tế”.
Từ tháng 4/2023, các đối tượng tung ra nhiều gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao và thưởng hoa hồng cho người giới thiệu. Hàng trăm người dân tại nhiều địa phương tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Đạt để “đầu tư”. Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, nhóm đã huy động khoảng 10 tỷ đồng từ hơn 400 nhà đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được dùng để “đào tiền ảo” như cam kết mà bị các đối tượng chiếm đoạt, chi trả hoa hồng theo mô hình “lấy tiền người sau trả người trước” và tiêu xài cá nhân.
Một số nhà đầu tư là nạn nhân của dự án.
Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ việc có dấu hiệu mô hình đa cấp trá hình kết hợp công nghệ cao, gây thiệt hại lớn và tiềm ẩn rủi ro cho nhiều người. Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xác định thêm các đối tượng liên quan.
Công an TP Hải Phòng đề nghị những ai là bị hại trong các dự án do nhóm đối tượng này tổ chức liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (ĐT: 0356.731.896 – ĐTV Đoàn Việt Trung) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ĐT: 0966.800.468 – ĐTV Nguyễn Văn Thành) để được hướng dẫn giải quyết.
