Khởi tố thêm hàng chục bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng

Theo Cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố về nhiều tội danh nghiêm trọng gồm: tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 BLHS 2015; tội "Rửa tiền" theo Điều 324 BLHS 2015.

Tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 BLHS 2015; tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 BLHS 2015 và tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", theo Điều 341 BLHS 2015. Vụ việc xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Trong giai đoạn 2 của chuyên án, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can.

Đáng chú ý, trong số 20 bị can có 4 nhân viên ngân hàng (2 nhân viên VPBank, 1 nhân viên Oceanbank và 1 nhân viên LPBank) đã bị phát hiện cấu kết với tội phạm, thực hiện hành vi mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”. Các tài khoản này được dùng để phục vụ hoạt động lừa đảo, chuyển tiền bất hợp pháp và rửa tiền với quy mô đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là giai đoạn 2 của chuyên án bí số 1222T do Công an TP Đà Nẵng xác lập từ tháng 1/2025. Trước đó, ở giai đoạn 1, Cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can với các tội danh tương tự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2022 đến cuối năm 2024, đối tượng cầm đầu T.Q.T (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) đã làm giả hàng trăm giấy tờ tùy thân để thành lập 187 doanh nghiệp “ma”, đồng thời làm giả nhiều con dấu của cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức công chứng nhằm mở hơn 600 tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho các nhóm tội phạm.

Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản này lên tới gần 30.000 tỉ đồng, trong đó có khoảng 300 tỉ đồng từ giao dịch ngoại hối. Đường dây do T.Q.T cầm đầu có sự tham gia của nhiều đối tượng khác như N.H.M, L.H.N, M.D. Trong đó, N.H.M bị cáo buộc cùng T.Q.T làm giả căn cước công dân để lập doanh nghiệp, mua bán tài khoản ngân hàng; L.H.N bán tài khoản ngân hàng và hỗ trợ lừa đảo gần 800 triệu đồng; còn M.D đồng phạm giúp sức.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tống đạt quyết định khởi tố một bị can trong đường dây.

Cơ quan CSĐT xác định, vai trò của các nhân viên ngân hàng là yếu tố đặc biệt nguy hiểm, khi họ cố tình làm ngơ hoặc trực tiếp hỗ trợ mở tài khoản cho các doanh nghiệp không có hoạt động thực tế. Ngay sau khi khởi tố vụ án, lực lượng Công an đã khám xét nhiều chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, Bình Dương và TP Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phát hiện một đối tượng sử dụng ví điện tử USDT để nhận tiền từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho các nhóm tội phạm, sau đó hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp. Đối tượng này đã bị khởi tố về tội "Rửa tiền". Đến nay, Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản liên quan, bước đầu xác định trị giá khoảng 50 tỉ đồng nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả cho bị hại.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới tội phạm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Xuân Nha