Làm giả hàng loạt chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng đem bán

Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989) trú tại phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (SN 1988) trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo đó, vào đầu tháng 7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy.

Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy

Khám xét nhà Tuấn và Huy, cơ quan công an thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…

Cơ quan công an xác định, từ tháng 5 - 7/2023, Tuấn và Huy đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.

Sau khi có tài khoản ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên “H.N” với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều vụ thu về số tiền lớn. Từ nguồn tài khoản mà Tuấn và Huy bán, đối tượng sở hữu tài khoản Telegram “H.N” đã sử dụng tài khoản ngân hàng mạo danh mua được để đột nhập trái phép vào hệ thống giao dịch của ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.