Lần đầu tiên bóc gỡ triệt để sàn vàng, tiền ảo với chục nghìn người tham gia

Ngày 14/5, Công an TP Hà Nội cho biết, đã triệu tập 26 nghi phạm trong đường dây sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Các sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép bị triệt phá như: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) nêu trên.

Theo đó vào tháng 2/2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn giao dịch kể trên.

Sau một thời gian, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội cùng với sự kết hợp của Công an TP.HCM đã điều tra xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Trong vụ án trên, 26 đối tượng đã được triệu tập. Cơ quan công an làm rõ đối tượng cầm đầu như: Vũ Đình Hùng (trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nạn nhân làm việc với cơ quan công an

Để có mặt trong đường dây, các đối tượng đều có kiến thức về tài chính, thành thạo công nghệ cao. Để tăng tính bảo mật, chúng dày công thuê các máy chủ đặt ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội của các công ty công nghệ hàng đầu như: Google cloud, Cloudflare, Namechip...

Bên cạnh đó, chúng lợi dụng triệt để sự thiếu hiểu biết của người chơi, và chưa có hành lang pháp lý ở Việt Nam về sàn forex và tiền ảo để lôi kéo thành viên tham gia các sàn giao dịch.

Các sàn giao dịch được kết quả ứng dụng MT5 (Meta trader 5). Qua đây, chúng đã lôi kéo gần 12.000 người (từ 27 quốc gia) tham gia. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd (trụ sở tại Anh) với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia.

Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước bị bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây, từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp; các đối tượng chủ sàn; các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn giao dịch forex.

Công an thu giữ các tang vật liên quan

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này được lập ra nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức, kinh doanh sàn giao dịch forex là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn giao dịch forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật.

Nhị Tiến