Lãnh án 19 năm tù vì chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng của đối tác bằng chứng thư giả

Ngày 4/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thanh Vũ (SN 1979, Cựu Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Nghĩa Hành) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp Vũ phải chịu mức án 19 năm tù, buộc Vũ phải bồi thường cho hai bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Trần Thanh Vũ

Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Nghĩa Hành (Công ty Nghĩa Hành) do Trần Thanh Vũ là Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Ngày 04/11/2020, công ty đăng ký thay đổi lần thứ 6 do Nguyễn Thành Vũ là Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Sau đó, Trần Thanh Vũ tự ký chữ ký của Nguyễn Thành Vũ trên các tài liệu chuyển nhượng góp vốn, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp để đăng ký thay đổi lần 7 ngày 18/3/2021 do Nguyễn Thành Vũ làm Giám đốc, Trần Thanh Vũ làm Phó giám đốc.

Kết quả điều tra xác định, Trần Thanh Vũ là người thành lập và điều hành hoạt động thực tế của Công ty Nghĩa Hành. Từ ngày 04/11/2020, Trần Thanh Vũ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp cho Nguyễn Thành Vũ là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nghĩa Hành.

Sau đó, Trần Thanh Vũ tự ký chữ ký của Nguyễn Thành Vũ để mở tài khoản Công ty Nghĩa Hành, ủy quyền làm thủ tục phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho một số đối tác tại ngân hàng và giả chữ ký của Nguyễn Thành Vũ trên hồ sơ thay đổi thông tin doanh nghiệp lần thứ 7.

Đầu năm 2021, Trần Thanh Vũ sử dụng 02 chứng thư bảo lãnh giả có cùng số, số tham chiếu và cùng ngày 30/12/2020 để bảo lãnh thanh toán cho Công ty Gala Home và Công ty An Phát Lộc, làm cho Công ty Gala Home và Công ty Anh Phát Lộc tin tưởng, giao số lượng hàng hóa trị giá hơn 3,5 tỷ đồng và bị chiếm đoạt. Trong đó, Vũ chiếm đoạt của Công ty Gala Home hơn 705 triệu đồng và chiếm đoạt của Công ty Anh Phát Lộc gần 2,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Vũ khai nhận khoảng năm 2018-2019, Nguyễn Thành Vũ làm công nhân phụ hồ và trông coi công trình cho Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ đã nhờ Nguyễn Thành Vũ mở tài khoản cá nhân, sau đó giao lại cho Trần Thanh Vũ sử dụng.

Khoảng giữa năm 2022, Nguyễn Thành Vũ phát hiện mình là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nghĩa Hành. Nguyễn Thành Vũ có liên hệ với Vũ để rút tên ra khỏi Công ty Nghĩa Hành. Nguyễn Thành Vũ không biết, không tham gia vào hoạt động của Công ty Nghĩa Hành.

Đối với Trương An Bình được ủy quyền đại diện Công ty Nghĩa Hành liên hệ với Ngân hàng để phát hành chứng thư bảo lãnh cho một số đối tác của Công ty Nghĩa Hành như FLC Faros, Công ty Tiến Phát, ... nhưng các chứng thư này đều đã thực hiện xong hoặc bị hủy.

Kết quả điều tra chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ xác định Bình trực tiếp làm giả chứng thư bảo lãnh ngày 30/12/2020 của ngân hàng phát hành cho Công ty Gala Home và Công ty Anh Phát Lộc. Bình cũng không phải là người trực tiếp giao chứng thư bảo lãnh cho 2 Công ty này.

Kiểm tra sao kê tài khoản của Trần Thanh Vũ và Trương An Bình không thể hiện việc Vũ chuyển tiền cho Bình nhờ Bình làm giả thư bảo lãnh. Do đó, chưa có căn cứ để xử lý Trương An Bình về các tội danh với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trần Thanh Vũ

Bích Hà