Lập 10 công ty 'ma' để bán hơn 2.000 hóa đơn thuế

Ngày 1-7, CAH Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa làm rõ và triệt phá 1 đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng…

Đường dây này do đối tượng Lê Tiến Mạnh (SN 1987, trú tại thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.

Đối tượng Lê Tiến Mạnh bị bắt giữ

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là Nguyễn Thị Hà (SN 1995, ở xã Hải Hòa); Nguyễn Thị Thủy (SN 1993, ở xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, ở xã Ninh Hải) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hóa đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hóa đơn đầu vào và bán trên 2.000 hóa đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ quan CSĐT- CAH Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan…

Hạ Linh