Lập 30 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng đã thành lập các công ty “ma” đăng ký địa chỉ tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên... để bán hóa đơn cho các đối tượng trung gian và các công ty có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Yến

Xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên và một số Cục nghiệp vụ - Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Hoàng Thị Hải Yến (SN 1987, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; hiện ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cùng 6 đối tượng khác gồm: Đinh Thị Phượng (SN 1986), Nguyễn Thị Diệu Hương (SN 1988), cùng trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Vũ Đức Quân (SN 1989, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Mai Thị Thanh Bình (SN 1992, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Phạm Văn Dung (SN 1966, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Duyên (SN 1985, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) liên quan vụ việc.

Quá trình điều tra, xác định, từ năm 2020 đến nay, Yến đã cùng một số đối tượng sử dụng giấy CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với giá khoảng 1,5% đến 2% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng...

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nhi