Lập 47 công ty để nhập lậu 1.287 container hàng

Sáng cùng ngày, các bị cáo được trích xuất đến Tòa, HĐXX tiến hành các thủ tục hỏi, công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Hoàng Duy Tiến (sinh năm 1985, ngụ Tân Phú, TP.HCM) là cựu cán bộ công an công tác tại Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM. Bị cáo Tiến có quen với các chủ doanh nghiệp kinh doanh các hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Bị cáo Tiến công tác trong lĩnh vực chống buôn lậu, hiểu biết pháp luật về hải quan, xuất nhập khẩu. Do nắm được chính sách của Nhà nước cho phép nhập máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về để phục vụ chính doanh nghiệp đó, bị cáo lập kế hoạch thực hiện buôn hàng lậu.

Sau khi bàn bạc với các chủ doanh nghiệp có nhu cầu nhập hàng, Tiến thuê người đúng giùm, lập ra 47 công ty rải rác ở nhiều địa phương khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế các công ty này chỉ đăng ký pháp nhân, chứ không hoạt động.

Bị cáo Tiến (áo xanh đậm) tại Tòa

Cụ thể, Tiến đứng ra nhập hàng máy móc cũ trên 10 năm từ nước thứ 3, chịu trách nhiệm thủ tục nhập khẩu, sau đó phân phối lại cho các chủ doanh nghiệp kinh doanh máy móc, thiết bị cũ. Ngoài tiền lời, các chủ doanh nghiệp còn phải trả cho Tiến số tiền 78-90 triệu đồng/container hàng nếu nhập trót lọt.

Để “ăn dày”, Tiến mua loại hàng hóa có thời gian sử dụng trên 10 năm giá rẻ, sau đó chỉ đạo cho các đồng phạm xóa năm sản xuất cũ, ghi lại năm sản xuất mới, lùi thời gian các hàng hóa cũ dưới 10 năm để đúng quy định pháp luật. Tiến chỉ đạo đồng phạm ghi hóa đơn thấp hơn rất nhiều giá trị thật, móc nối với công ty giám định, giám định số hàng rất rẻ để giảm thuế.

Sau khi bàn bạc quy trình nhập khẩu, lập xong các pháp nhân, bị cáo Tiến tiến hành nhập các hàng hóa cũ từ nước ngoài về. Số hàng hóa sau khi nhập qua cửa khẩu, Tiến có hệ thống phân phối khắp cả nước, với hệ thống vận tải chuyên nghiệp, quy mô.

Tuy nhiên, chính sự bất thường trong hoạt động buôn hàng cũ về Việt Nam đã bị cơ quan Công an phát hiện và bí mật lập chuyên án.

Ngày 24/5/2021, bị cáo Tiến cùng các nhân viên của Tiến sử dụng pháp nhân của 3 công ty (Đại Lợi, Hoàng Kim, Gia Cát Thành) mở 7 tờ khai hải quan cho 7 container hàng cũ, làm thủ tục nhập khẩu, thông tin khai mục đích là sử dụng sản xuất. Cơ quan chức năng tạm dừng thủ tục thông quan các container hàng trên để kiểm tra, lập biên bản giữ toàn bộ hàng hóa chuyển Cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, từ 9/2019 đến trước ngày 24/5/2021, bị cáo Tiến đã sử dụng pháp nhân của 45/47 công ty do mình lập, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1287 container hàng, tổng trị giá 217 tỷ 632 triệu đồng.

Cáo trạng nhận định, hành vi của bị cáo Tiến và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Trong vụ án có một số đối tượng đến nay đang được điều tra, xác minh làm rõ, nếu có căn cứ sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.