Lập dự án 'ma', phát hành tiền 'ảo' lừa chiếm tiền tỷ

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2020, qua tìm hiểu thông tin trên không gian mạng, Nguyễn Thế Duy và Nguyễn Phạm Phú Thỏa biết được một chuỗi siêu thị của Nhật Bản có tên “Ito-Yokado” sẽ ra mắt dự án tiền điện tử nên đã nảy ra ý tưởng xây dựng một dự án “ma” phát hành đồng tiền mã hóa tên “TOSI” để lôi kéo người tham gia đầu tư bằng hình thức đa cấp (lấy tiền đầu tư của người tham gia sau trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia trước, số còn lại sẽ chiếm đoạt).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Duy và Thỏa mua tên miền tsijp.jp (đuôi tên miền của Nhật Bản) nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Việc sử dụng tên miền này nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của nhà đầu tư, khiến họ tin tưởng rằng dự án thật sự có liên kết với doanh nghiệp nước ngoài. Sau đó, Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng dự án “ma” và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Nhằm mở rộng quy mô để lôi kéo nhiều người tham gia, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sau đó tiến hành sản xuất các video, clip quảng bá dự án, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Song song đó, các đối tượng còn tuyển các Leader (người đứng đầu) tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 mô hình dưới các tên gọi khác nhau để duy trì dòng tiền. Trong đó, 2 năm đầu các đối tượng triển khai đồng “tiền ảo” có tên “TOSI COIN” với giới thiệu hứa hẹn sẽ tăng trưởng, sinh lợi nhuận. 2 năm sau, các đối tượng vận hành “TOSI BANK” trên website tsibank.ai, khoác lớp vỏ “ngân hàng số quốc tế”. Từ tháng 6- 2025, các đối tượng tự nhận là "Tập đoàn đầu tư đa quốc gia" TOSI GROWTH HOLDING hoạt động trên trang web có tên: tsigh.ai.

Mỗi khi mô hình cũ không còn thu hút, website đóng lại, dữ liệu bị xóa bỏ và một mô hình mới được dựng lên để tiếp tục kêu gọi vốn. Chu kỳ ra mô hình, hút tiền, xóa dấu vết, lập mô hình mới được nhóm đối tượng trên lặp lại để tìm kiếm “con mồi” mới. Theo đó, các đối tượng đã lôi kéo hàng ngàn người trên cả nước tham gia và chiếm đoạt tiền qua các mô hình “ảo” này.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng trên đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của 2 nạn nhân là ông N.T.P và bà H.T.T.V. (cùng trú tại phường Liên Chiểu). Trong quá trình điều tra, khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 chiếc ĐTDĐ các loại; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Trước những tài liệu, chứng cứ phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Phạm Phú Thỏa, Dương Quang Hải và Dương Thanh Kỷ về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, vụ án đang được Phòng CSHS - Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng CSHS đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời; khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

X.SƠN