Lập hồ sơ, chứng từ giả lừa đối tác nước ngoài chiếm đoạt 333.000 USD

Ngày 7/12 , TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Rỡ (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH RH Solar Vina và Công ty TNHH VRH Khai Hoan Joint Stock) và Nguyễn Hữu Thiện Tâm (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH An Tâm Khởi Nghiệp) cùng 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, buộc hai bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH RH Solar Vina có trụ sở tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; chi nhánh tại TP.HCM đặt tại số 33 đường 42 phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng, thiết bị chiết lưu, pin mặt trời do Nguyễn Văn Rỡ làm Giám đốc.

Công ty TNHH VRG Khải Hoàn Joint Stock trụ sở tại số 4A đường số 23, phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức. Ngành nghề kinh doanh: Buôn bán nông hải sản, thực phẩm, sản xuất sản phẩm cao su, vận tải hàng hóa do Nguyễn Văn Rỡ làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật và Nguyễn Hữu Thiện Tâm (phụ trách kế toán) cùng đứng tên đăng ký mở tài khoản.

Bị cáo Rỡ và Tâm tại phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, mặc dù không có nguồn hàng găng tay y tế thương hiệu Vglove của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, không được Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM cấp phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh mua bán trang thiết bị y tế nhưng Rỡ đã thực hiện tư vấn, quảng cáo với ông Michael Rettig, Giám đốc Công ty Atlas Holding Liability (USA), cam kết có đủ nguồn hàng găng tay y tế thương hiệu Vglove của Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn.

Đồng thời, lập giả các tài liệu hợp đồng nguyên tắc về sản xuất găng tay; hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận 3 bên; hóa đơn bán hàng; phiếu đóng gói; thông báo của Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Tân Bình xác nhận số tài khoản của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn nhưng thực tế là số tài khoản của Công ty TNHH VRG Khải Hoàn Jonint Stock do Nguyên Văn Rỡ là Giám đốc; Thư xác nhận về việc thông báo kiểm tra đơn hàng của Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn.

Với những chứng từ giả do Rỡ cung cấp, Công ty Atlas Holding Liability tin tưởng ký hợp đồng và chuyển 333.000 USD, tương đương hơn 7,7 tỷ đồng vào tài khoản của Rỡ. Ngay khi tiền vào tài khoản, Rỡ rút ra sử dụng cho cá nhân.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Rỡ hoàn trả cho bị hại hơn 1,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Thiện Tâm được Rỡ bổ nhiệm làm kế toán Công ty VRG Khải Hoàn Joint Stock, Tâm đảm nhận vai trò làm đại diện cho Rỡ trực tiếp liên hệ giao dịch, soạn thảo, scan văn bản giả mạo, tạo lập giả chứng từ, tài liệu mua bán lô hàng găng tay y tế của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn.

Sau đó, gửi mail cho ông Michael Rettig, Giám đốc Công ty Atlas Holding Liability (USA), làm cho đối tác tin tưởng ký kết hợp đồng và chuyển 333.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH VRH Khải Hoan Joint Stock.

Tâm cùng với Rỡ đến ngân hàng làm thủ tục ký chứng từ rút tiền để Rỡ chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân.

Phong Vân