Lập khống hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Lợi dụng từng môi giới mua bán bất động sản thành công, Nguyễn Thị Tú Phương (sinh năm 1984, trú xã Diên Lâm) đã dẫn dụ một phụ nữ ngoại tỉnh tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc nhiều lần, qua đó chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng. Ngày 11-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại.
Quang cảnh phiên tòa.
Theo hồ sơ, đầu năm 2022, bà N.T.H (trú tỉnh Bắc Ninh) đến huyện Cam Lâm (cũ) để mua bán bất động sản và gặp Phương tư vấn, môi giới. Phương đã môi giới cho bà H. mua, bán một số thửa đất tại huyện Diên Khánh (cũ) và thu được lợi nhuận. Khoảng giữa năm 2022, Phương kinh doanh bất động sản thua lỗ, mất khả năng tài chính nên nảy sinh ý định làm khống hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất mang tên người khác hoặc ghi tên, địa chỉ giả rồi môi giới cho bà H. mua, chuyển tiền đặt cọc; hoặc báo giá các lô đất có thể sinh lời để bà H. chuyển tiền trước rồi lập khống hợp đồng đặt cọc gửi bà H., qua đó chiếm đoạt tiền.
Ngày 15-7-2022, Phương tự lập khống 1 hợp đồng đặt cọc ghi họ tên bên bán, thửa đất muốn bán tại xã Diên Phước, huyện Diên Khánh (cũ), diện tích 13.000m2, giá 450 triệu đồng, bên mua là Phương. Sau đó, Phương tự ký, ghi họ tên, lăn tay rồi thông báo cho bà H. biết. Bà H. đã chuyển vào tài khoản của Phương 250 triệu đồng để đặt cọc.
Thấy dễ dàng, ngày 19-9-2022, Phương tự lập khống hợp đồng đặt cọc có ghi tên bên bán, địa chỉ thửa đất tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh (cũ), diện tích 6.000m2, giá bán 850 triệu đồng, người mua là Phương và bà H. Phương tiếp tục tự ký, ghi họ tên, lăn tay rồi thông báo cho bà H. biết. Bà H. đã chuyển cho Phương 300 triệu đồng.
Ngày 30-11-2022, Phương gọi điện thoại “giới thiệu” cho bà H. 1 thửa đất tại xã Diên Phước, huyện Diên Khánh cũ (đất không có thật). Bà H. đồng ý. Phương tự lập khống hợp đồng đặt cọc thể hiện bên bán tên L.Đ.B, sinh năm 1970, trú xã Diên An, huyện Diên Khánh (cũ), bán thửa đất diện tích hơn 8 sào với giá 825 triệu đồng, người mua là bà H. Sau đó, Phương nhờ ông L.Đ.B (trú xã Diên Lâm) nhận đứng tên giúp thửa đất và cho mượn tài khoản để bà H. chuyển tiền. Phương chụp hợp đồng làm khống chuyển cho bà H. Cùng ngày, bà H. đã chuyển khoản cho L.Đ.B 825 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, B. chuyển trả cho Phương 820 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại B. giữ lại như đã thỏa thuận với Phương. Đến ngày 27-7-2023, bà H. biết bị lừa nên đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.
Điều tra xác định, từ tháng 7 đến tháng 12-2022, tại huyện Diên Khánh (cũ), Phương đã gian dối lập khống 22 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt của bà H. tổng cộng hơn 12,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Phương mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân hết, đến nay bị cáo chưa bồi thường cho bị hại.
