Lập nhóm mua tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng nước ngoài để lừa đảo

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Ngọc Đạt.

Theo nguồn tin, chuyên án được phá thành công vào ngày 11/10, cầm đầu đường dây là Phạm Ngọc Đạt (SN 2002), trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia. Quá trình làm việc tại đây, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao.

Sau khi trở về Việt Nam, Đạt đã “tuyển” thêm 7 đối tượng khác đều trú tại huyện Anh Sơn làm cộng tác viên gồm: Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý, (cùng SN 2004), hình thành đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng do Đạt cầm đầu.

Tang vật trong chuyên án.

Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Các đối tượng trong chuyên án.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở nước ngoài sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Hải Việt