Lật lại hồ sơ vụ 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' kéo dài nhiều năm, làm rõ bản chất hành vi và xử lý nghiêm đối tượng

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy.

Quá trình điều tra vụ án là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và quyết liệt của lực lượng Công an trong công tác điều tra, làm rõ bản chất vụ án, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, không để oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5-2021, bà H.T.H.U (1981, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) gửi đơn đến cơ quan Công an tố giác Nguyễn Ngọc Huy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đơn thư, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh ban đầu. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, căn cứ tài liệu thu thập được chưa đủ cơ sở xác định dấu hiệu tội phạm, vụ việc được hướng dẫn giải quyết theo quan hệ dân sự. Không đồng ý với hướng xử lý này, bà U. tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến nhiều đơn vị chức năng, đề nghị xem xét lại bản chất vụ việc.

Trước tính chất phức tạp, kéo dài, liên quan đến số tiền lớn và có dấu hiệu nghi vấn về hành vi gian dối, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhiều lần chỉ đạo rà soát, đánh giá lại toàn bộ hồ sơ, đảm bảo không bỏ sót tình tiết quan trọng. Đặc biệt, đến tháng 9-2025, sau khi tiếp nhận thêm đơn và các tài liệu liên quan, vụ việc được lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng giao cho Phòng CSHS tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tài liệu điều tra xác định, từ đầu năm 2019, Huy tham gia vào hoạt động ghi số đề, có liên hệ với nhiều đối tượng cờ bạc. Do thua lỗ, không có khả năng chi trả, Huy liên tục vay mượn tiền từ bà U. với nhiều lý do khác nhau. Khi mất khả năng tài chính, Huy không dừng lại mà tiếp tục dựng lên kịch bản “hợp tác kinh doanh” nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn. Đối tượng chủ động đề nghị bà U. góp vốn làm ăn, đồng thời dàn dựng các cuộc gặp với những người quen, đóng giả là đối tác kinh doanh để tạo niềm tin.

Tin tưởng những thông tin Huy đưa ra, bà U. nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng. Tổng số tiền mà bà U. giao cho Huy lên đến 1,6 tỷ đồng, có giấy xác nhận nợ lập ngày 29-3-2021. Sau khi nhận tiền, Huy dần cắt đứt liên lạc, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bà U., thậm chí rời khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Trước những dấu hiệu bất thường, Phòng CSHS đã tập trung rà soát, xác minh toàn diện các mối quan hệ, dòng tiền, lời khai của những người liên quan. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng, bởi vụ việc có yếu tố đan xen giữa quan hệ dân sự và dấu hiệu hình sự.

Các điều tra viên đã tiến hành làm việc với nhiều cá nhân liên quan, thu thập chứng cứ về việc Huy dựng lên các “đối tác giả”, làm rõ mục đích ngay từ đầu của đối tượng khi tiếp cận, vay mượn tiền. Đồng thời, cơ quan Công an cũng xác định việc Huy sử dụng tiền không đúng cam kết, không có khả năng hoàn trả nhưng vẫn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ được củng cố đầy đủ, đến ngày 26-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 1-4, lệnh bắt bị can để tạm giam được thi hành, phục vụ công tác điều tra.

Việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Huy không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.