Lật tẩy thủ đoạn soi thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng ngoại quốc
Thời gian gần đây, CATP Vinh (Nghệ An) liên tiếp nhận được phản ánh của một số người dân về việc, số tiền trong tài khoản thẻ ATM cá nhân bỗng dưng “không cánh mà bay”. Trước thông tin đáng ngờ này, CATP Vinh đã chỉ đạo các trinh sát (TS) Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc điều tra, xác minh. Qua nắm bắt tình hình, các TS phát hiện có một nhóm đối tượng người nước ngoài lưu trú trên địa bàn TP Vinh với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đi sâu vào điều tra, các TS xác định nhóm đối tượng người nước ngoài khả nghi nói trên có dấu hiệu sử dụng các thiết bị điện tử cài đặt vào các máy ATM trên địa bàn để đánh cắp thông tin về tài khoản cá nhân của khách hàng khi thực hiện giao dịch tại các máy ATM.
Hai đối tượng Yang Chang Cai và Lian Yu
Để đấu tranh ngăn chặn kịp thời hành vi phạm pháp của nhóm tội phạm công nghệ này, CATP Vinh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh đối ngoại và Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Vietinbank xác lập Chuyên án T919 để điều tra, triệt xóa ổ nhóm đối tượng này. Sau một thời gian xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án (BCA) xác định được danh tính các đối tượng tình nghi, gồm: Yang Chang Cai (1986), Denh Cong Cong (1990) và Lian Yu (1985, cùng trú tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), tất cả đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Học (TP Vinh).
Ngày 11-9, BCA bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn nói trên và tại phòng lưu trú của 3 đối tượng tình nghi, lực lượng CA phát hiện thu giữ 333 thẻ ngân hàng giả, trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng và 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 chiếc laptop…
Qua điều tra ban đầu xác định, ổ nhóm đối tượng này đã thực hiện thành công 2 lần cài đặt các thiết bị điện tử vào máy ATM của Ngân hàng VietinBank tại P. Hưng Dũng (TP Vinh) để đánh cắp thông tin tài khoản phục vụ cho việc làm giả thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của những khách hàng rút tiền tại cây ATM này. Sáng 16-9, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã đưa 3 đối tượng trên thực nghiệm hiện trường vụ việc cây ATM Ngân hàng VietinBank tại P. Hưng Dũng.
Theo khai nhận của các đối tượng tại CQĐT, Yang Chang Cai là kẻ cầm đầu băng nhóm này, còn Denh Cong Cong và Lian Yu được phân công nhiệm vụ đi đến các cây ATM rồi mở nắp che bàn phím, lắp các thiết bị điện tử để ăn cắp thông tin tài khoản của khách hàng. Cụ thể, đối tượng Lian Yu sẽ lắp một camera mini trên bàn phím để đọc thông tin thẻ ATM và một camera mini khác lắp trên khe đọc thẻ để lấy thông tin về tài khoản, tên chủ thẻ, số tiền có trong thẻ... Theo khai nhận của các đối tượng, thời gian thực hiện các thao tác này chỉ mất từ 1-2 phút, thường là Denh Cong Cong và Lian Yu đi cùng nhau, trong đó có Denh Cong Cong cảnh giới để Lian Yu thực hiện hành vi.
Thời gian mà các đối tượng này thực hiện việc lắp đặt camera thường là vào cuối buổi chiều và buổi tối vì khoảng thời gian này có nhiều người sử dụng ATM nhất. Sau khi hoàn tất công đoạn đầu tiên, những đối tượng này sẽ chờ tầm 4-6 tiếng sau sẽ đến gỡ các thiết bị đã cài lén. Sau đó, Yang Chang Cai sẽ tải các thông tin của thẻ ATM để truyền về Trung Quốc cho một đối tượng có tên Lý Văn "giải mã" rồi nạp vào các thẻ ATM giả để chuyển lại cho 3 đối tượng ở Việt Nam. Sau đó, các đối tượng này sẽ dùng thẻ ATM giả ra rút hết tiền trong tài khoản để chiếm đoạt.
Trước khi vào TP Vinh thực hiện “phi vụ”, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm tội ở các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, TP Hà Nội... Ở mỗi địa phương, chúng thuê khách sạn lưu trú khoảng 3-4 ngày rồi di chuyển đến địa bàn khác. Hiện CATP Vinh đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Yang Chang Cai, Lian Yu và Denh Cong Cong để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
