Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 4-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú TP Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, có yếu tố nước ngoài, thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo mang tên LB-Pro
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua ứng dụng đầu tư tài chính LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Các đối tượng lập công ty “ma”, dụ người dân chuyển tiền rồi đổi sang tiền điện tử USDT để chuyển ra nước ngoài.
Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, có sự câu kết với người nước ngoài, số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 4/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bốn người khác cũng bị khởi tố do liên quan đến hành vi rửa tiền.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán qua ứng dụng LB-Pro, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
Đường dây lừa đảo và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.
Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú tại TP Đà Nẵng) chủ mưu móc nối với các đối tượng người nước ngoài và Việt Nam mở doanh nghiệp, dự án 'ma' lừa tiền của các nhà đầu tư qua ứng dụng LB-Pro rồi luân chuyển tiền ra nước ngoài.
Với thủ đoạn sử dụng thông tin gian dối về các dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm nạn nhân tham gia để chiếm đoạt số tiền lớn…
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh cùng một số đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Câu kết với người nước ngoài, các đối tượng lập hàng loạt công ty “ma”, dựng vỏ bọc đầu tư tài chính, chứng khoán để dụ nhà đầu tư chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, nhóm này chuyển tiền sang USDT rồi tẩu tán ra ví điện tử ở nước ngoài.
Ngày 4-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (1977, trú tại TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền”. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) tội “Rửa tiền”. Một đối tượng khác là Trần Thị Lan Nhi (trú Đà Nẵng) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ngày 29-10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về hành vi: “Rửa tiền”. Cùng hành vi trên, hai đối tượng Chu Đức Ánh (1975) và Vũ Thị Thanh (1978, đều trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Đạt, Ánh và Thanh được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vào cuối tháng 7-2026.
Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng vừa bắt giam một đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền với giao dịch lên đến 700 tỷ đồng bằng những . Đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt về tội “Rửa tiền”. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh và Vũ Thị Thanh về cùng tội danh.
Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội) về tội “Rửa tiền”.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội "Rửa tiền".
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền chiếm đoạt, sau đó mua bán tiền điện tử USDT nhằm che giấu dòng tiền. Công an Đà Nẵng đã bắt, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 3 bị can mới.
Công an Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng, bắt giữ và khởi tố các bị can liên quan đến lừa đảo trực tuyến, giao dịch tiền số.
Ngày 29-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (1975) và Vũ Thị Thanh (1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh trên. Đây là 3 bị can được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vào cuối tháng 7-2026 vừa qua.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp làm bình phong, luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc khoảng 700 tỷ đồng.
Sau khi dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng để mua tiền điện tử và chuyển vào ví của các đối tượng người Trung Quốc…
Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.