Triệt phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú TP Hà Nội) để điều tra về tội "Rửa tiền".

Vụ án được điều tra từ đơn trình báo của một phụ nữ ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bị lừa đảo qua mạng. Các đối tượng dụ nạn nhân đăng ký tài khoản trên những website như "Therealreal.cc", "tiffa.tiffyfd.com", thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Sau khi tạo lòng tin bằng những khoản lợi nhuận ban đầu, chúng yêu cầu bị hại chuyển ngày càng nhiều tiền vào các tài khoản chỉ định.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái).

Với thủ đoạn khác, một nạn nhân khác tại phường An Hải (TP Đà Nẵng) bị dẫn dụ bởi chiêu trò "thanh toán nhầm đơn hàng COD", sau đó được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, dòng tiền sau khi nhận được không được giữ nguyên mà liên tục chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó dùng để mua USDT trên các sàn Binance, OKX rồi chuyển vào ví điện tử do các đối tượng liên quan quản lý.

Điều tra xác định nhóm đối tượng liên lạc qua Telegram, sang Campuchia gặp những người Trung Quốc điều hành hoạt động lừa đảo để thống nhất cách luân chuyển, chuyển đổi tiền. Một công ty được thành lập làm bình phong, đưa tiền của bị hại vào tài khoản doanh nghiệp rồi chuyển cho các đầu mối bán USDT.

Tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và những cá nhân liên quan.