Lĩnh 11 năm tù vì giả là đại diện cơ quan quản lý vốn viện trợ nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội về các tội danh
Ngày 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Trung tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2023, Nguyễn Ngọc Trung gặp và biết bà Trương Thị Bình là Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Mai Bình đang có nhu cầu về vốn đầu tư dự án trồng rừng tại huyện Mai Châu. Trung đã đưa ra các thông tin không có thật về việc mình là Phó Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom, có mối quan hệ với quỹ "Dream Gaming”, trụ sở tại Ấn Độ. Quỹ có nguồn vốn viện trợ lớn, chuyên đầu tư vào các dự án trồng rừng ở Việt Nam.
Tin đó là thật, bà Bình đã nhờ Trung giúp để tiếp cận được nguồn vốn viện trợ. Để được tiếp cận tiền viện trợ, Trung đã trao đổi và yêu cầu hàng ngày Công ty Mai Bình phải nộp tiền đối ứng bằng hình thức chuyển khoản đến tổ chức Dream Gaming vào buổi sáng, đến buổi chiều tiền viện trợ sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của bà Bình, gồm tiền đối ứng bà Bình đã chuyển, cộng với số tiền viện trợ (bằng 10% số tiền đối ứng đã chuyển vào buổi sáng). Trong 10% tiền viện trợ đó, bà Bình phải chuyển 50% số tiền cho bên vận hành, đối với 50% còn lại thì chuyển 5% cho bên môi giới, còn lại 45% được đầu tư vào dự án. Tổ chức Dream Gaming sẽ viện trợ cho Công ty Mai Bình 400 tỷ đồng với yêu cầu công ty phải đối ứng 3 - 5 tỷ đồng. Công ty của Trung sẽ nắm giữ 20% cổ phần của Công ty Mai Bình để giám sát dòng tiền viện trợ.
Sau khi bà Bình đồng ý tham gia vào việc tiếp nhận nguồn vốn viện trợ, để bà Bình tin, Trung làm giả quyết định viện trợ với nội dung Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom quyết định viện trợ số vốn từ quỹ Dream Gaming cho Công ty Mai Bình đưa cho bà Bình. Tiếp đó, Trung cung cấp cho bà Bình 8 mã QR chứa thông tin tài khoản để chuyển 800 triệu đồng đến các tài khoản đó (các tài khoản mang tên của nhiều người). Sau đó, thông qua nhiều tài khoản khác, Trung chuyển lại 880 triệu đồng vào tài khoản của bà Bình. Trong đó, 800 triệu đồng là tiền đối ứng, 80 triệu đồng là tiền viện trợ cho Công ty Mai Bình.
Sau khi đã tạo được niềm tin qua các lần giao dịch thành công, trong các ngày 5, 8/1/2024, Trung tiếp tục cho bà Bình 4 mã QR chứa thông tin tài khoản. Do tin tưởng Trung, bà Bình đã 4 lần chuyển 700 triệu đồng vào các tài khoản theo yêu cầu của Trung. Sau khi bà Bình chuyển tiền nhưng không thấy có tiền gốc và tiền viện trợ như những lần trước, bà Bình hỏi Trung và đòi lại tiền thì Trung đưa ra lý do không đúng sự thật, không trả lại 700 triệu đồng đã chiếm đoạt.
Khi phát hiện hành vi lừa đảo của Trung, bà Bình đã đến cơ quan Công an tố cáo và đề nghị giải quyết. Ngày 16/1/2024, Trung đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ. Trung còn khai nhận ngoài hành vi làm giả quyết định viện trợ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Bình, trong năm 2021 còn làm giả 3 hợp đồng lao động nhằm phục vụ việc đi lại qua các trạm kiểm tra trong giai đoạn dịch Covid-19.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Trung 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là 11 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.
