Lộ diện đường dây lừa đảo công nghệ cao giao dịch 256 tỷ đồng
Từ vụ án lừa đảo phát hiện đầu năm 2025 tại phường Quang Hanh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 bị can liên quan đến đường dây chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, đồng thời truy nã đối tượng cầm đầu.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 16/1/2025 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại Quảng Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987) quen biết khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội). Các đối tượng này tham gia vào hoạt động nhận và chuyển tiền lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng.
Khi các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt với giao dịch trên 10 triệu đồng, Tiến chỉ đạo Quân và Trương về nước thuê người mở tài khoản tại nhiều ngân hàng để hợp thức hóa giao dịch.
Tại Việt Nam, Quân và Trương móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh), thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh và tổ chức thuê nhiều người mở tài khoản, quét sinh trắc học phục vụ việc chuyển tiền trái phép, trong đó có Tùng, Trường, Vinh và Sơn.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được trả công 15-20 triệu đồng/tháng để mở nhiều tài khoản, cung cấp thông tin và thực hiện các yêu cầu chuyển tiền của Quân và Trương.
Quá trình điều tra xác định: từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng giao dịch hơn 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 bị can trong vụ án; riêng Nguyễn Đức Tiến đã bỏ trốn và bị truy nã.
Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Người dân khi có thông tin về đối tượng truy nã liên hệ điều tra viên Dương Doãn Tùng (SĐT: 0766.437.733). Mọi hành vi bao che, chứa chấp, giúp đỡ đối tượng trốn truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
