Lộ diện mắt xích trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: N.N

Cùng hầu tòa với Oanh là: Phạm Thị Tuyết Nhung, SN 1984, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Vượng; Nguyễn Hoài Nam, SN 1994, trú tại Hà Nội; Đỗ Văn Thành, SN 1984, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại mỹ thuật Vietship; Hoàng Thanh Sơn, SN 1958, Giám đốc Cty cổ phần Công nghệ Hoàng Hải; Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1960, Giám đốc Cty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại H3T; Ma Thị Dịu, SN 1991, quê Thái Nguyên. Các bị cáo bị xét xử về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép"; "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" và "Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo buộc, qua công tác hậu kiểm các DN trên địa bàn Hà Nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CATP Hà Nội phát hiện Cty cổ phần Công nghệ Hoàng Hải bảo lãnh cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, có dấu hiệu tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Từ đây, cơ quan CA làm rõ, trong khoảng tháng 4, 5/2022, bị cáo Nguyễn Thị Oanh đã tổ chức cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép thông qua 5 Cty. Nguyễn Thị Oanh chuyên làm xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc nên có nhiều mối quen biết. Tháng 4/2022, Oanh được một người Trung Quốc có tên là Ming (chưa rõ nhân thân) trao đổi về việc đưa một số người Trung Quốc đang ở quốc gia khác nhập cảnh vào Việt Nam, rồi sau đó từ Việt Nam về Trung Quốc.

Theo thỏa thuận, Oanh được nhận 10 triệu đồng/khách. Khi đó, Oanh trao đổi lại với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (đang làm việc cho Cty Thiên Nguyên của Oanh). Cả hai thống nhất dùng danh nghĩa các Cty để bảo lãnh theo diện chuyên gia, bà Nhung được trả 8 triệu đồng/khách. Nhung đã dùng thông tin của khách hàng do Ming gửi sang để làm hồ sơ rồi liên hệ với các Cty để ký, đóng dấu và chuyển lại cho Nguyễn Hoài Nam (nhân viên của Oanh) đi nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Khi khách được duyệt cấp thị thực, Nam chụp lại công văn gửi cho bà Nhung hoặc Oanh để thông báo cho Ming biết. Ming sẽ báo khách hàng mua vé máy bay, nhận thị thực tại cửa khẩu khi nhập cảnh Việt Nam. Khách hàng sẽ tự liên hệ thuê chỗ ở và xuất cảnh khỏi Việt Nam bằng đường bộ sau khoảng 14 ngày cư trú.

Liên quan đến vụ án, Đỗ Văn Thành, Giám đốc Cty Vietship (người sống chung với Nhung như vợ chồng) đã giúp “vợ hờ” dùng pháp nhân của Cty mình để bảo lãnh khống cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bị cáo Thành còn tham gia cùng Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Cty H3T, ký khống hồ sơ bảo lãnh cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Oanh, sử dụng pháp nhân của Cty Đồ gỗ nội thất Nam Định, Cty Nét Huế để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Nhung và Ma Thị Dịu còn bị cáo buộc có hành vi làm giả 3 dấu tròn của Cty X20, Cty Cơ điện công trình, Cty Vĩnh Sơn để tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép. Bị cáo Dịu còn phải chịu trách nhiệm về hành vi làm giả chứng minh Nhân dân mang tên Hoàng Thị Ngọc.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, trong vụ án này, các bị cáo thành khẩn khai báo, lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến việc quản lý dân cư, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại Việt Nam. Các bị cáo biết đây là hành vi vi phạm nhưng vẫn cố thực hiện. Đây là vụ án có tính chất đồng phạm, tiếp nhận ý chí của nhau, trong đó bị cáo Oanh giữ vai trò chính, bị cáo Nhung là đồng phạm giúp sức.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Oanh khai nhận bản thân có Cty kinh doanh xuất khẩu mặt hàng Trung Quốc. Bên bạn hàng người Trung Quốc đề cập muốn sang Việt Nam mua nông sản nên Oanh có ý định dùng Cty của mình để bảo lãnh, nhưng không được vì một số lý do khách quan.

Trước HĐXX, Oanh cũng cho biết khi bị cáo Nhung nói tới việc đã từng làm bão lãnh cho người nước ngoài với giá 8 triệu đồng/người, thì Oanh báo lại với bên bạn hàng. Theo lời khai của Oanh, số tiền được nhận từ phía bạn hàng là khoảng 10 triệu đồng/người nên bị cáo nhận phần dư. Oanh thừa nhận đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty để tổ chức cho 20 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hưởng lợi 36 triệu đồng. Còn bị cáo Sơn mong HĐXX cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Oanh 8 năm tù; bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung 9 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 30 tháng tù treo đến 6 năm tù.

Nhật Nam