Lộ diện ông trùm đứng sau 'tổ chức lừa đảo'

Trước đó, vào ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh; Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc) và 186 đối tượng có liên quan (trong đó có 143 đối tượng là Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân của công ty).

Đồng thời, ngay trong cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM tiến hành khám xét trụ sở Công ty Lộc Phú tại quận Tân Bình thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 ngàn USD; 24,3 lượng vàng, 2 ôtô 4 chỗ ngồi, 5 ôtô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng.

Huỳnh Hữu Tường

Nguyễn Văn An

Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra xác định Huỳnh Hữu Tường chính là ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phú, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên Cơ quan điều tra đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp. Theo tài liệu cơ quan công an, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng sau khi mua lại của người dân, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án "ma", rao bán với giá từ 2 - 3 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TPHCM được chúng hẹn chở đi xem nhà, nhưng sau đó lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng "vẽ” ra các viễn cảnh giống trong mơ, như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Quốc tế Long Thành... rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.

Khám xét trụ sở công ty, thu giữ tiền tang vật, tài liệu

Trung bình số tiền Công ty Lộc Phúc thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Tường đứng sau lưng điều hành mọi hoạt động của công ty. Nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc công ty. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31/8/2023 đến nay, sau khi hay tin công ty này bị cơ quan công an phát giác hành vi lừa đảo, đã có hơn 60 khách hàng là nạn nhân đến Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 23 đối tượng là quản lý, nhân viên của Công ty Lộc Phúc để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đang tiếp tục kêu gọi ai là bị hại của nhóm lừa đảo trên đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.

Minh Thắng