Loạt cựu lãnh đạo sa chân tại sòng bạc triệu đô King Club

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để xét xử đối với 141 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều, chi nhánh Hà Nội (King Club, khách sạn Pullman, số 40 - Cát Linh, Hà Nội).

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền mà các bị can trong vụ án sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng). Trong đó, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS, đã thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD.

Vụ án gây rúng động dư luận, bởi trong đó có sự tham gia của nhiều cựu cán bộ cấp cao, doanh nhân, nghệ sĩ và lực lượng vũ trang nghỉ hưu, như cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình…

King Club lôi kéo nhiều quan chức, doanh nhân, nghệ sỹ tham gia đánh bạc với số tiền hàng triệu USD.

Sòng bạc trá hình quy mô “khủng”

King Club do Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng thành lập, nằm tại tầng 1, khách sạn Pullman. Dưới vỏ bọc hợp pháp là kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nhưng thực chất nơi đây đã biến thành sòng bạc có tổ chức, với cấu trúc chuyên nghiệp, quy mô quốc tế.

Theo cáo trạng, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, có tới 145 người Việt Nam tham gia đánh bạc tại đây, thông qua những quy định ngầm bằng cách nhận thẻ giả tên nước ngoài để hợp thức hóa hồ sơ vào chơi, bởi trên thực tế, King Club chỉ được phép tổ chức cho người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào chơi.

Các trò chơi như Baccarat, Roulette, slot… được tổ chức tinh vi, dòng tiền “chảy” thông qua các hình thức như chip ảo, crypto và tài khoản trung gian.

Một bị can trong vụ án này có biệt danh “Mr Michael”, chính là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ông Dũng được miễn nhiệm và nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 7/2024.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 4/2 đến 22/6/2024, khi còn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông này đã thực hiện 95 lượt đánh bạc tại đây, số tiền lên tới hơn 7 triệu USD, thua khoảng 759.000 USD.

Cũng theo cơ quan điều tra, ông Dũng thường di chuyển bằng xe riêng, được sắp xếp vào phòng chơi riêng, có trợ lý người Việt phục vụ và sử dụng ngoại tệ để chơi trực tiếp hoặc đánh qua hệ thống online từ nơi lưu trú.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khai: “Ban đầu tôi chỉ định chơi thử vài ván cho biết, nhưng thắng liên tiếp khiến tôi sa vào. Tôi biết sai, nhưng không dừng lại được”.

Trường hợp khác là ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), nghỉ hưu từ tháng 4/2023 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Đức đánh bạc tại King Club từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2024, thực hiện 74 lượt chơi, với tổng đặt cược hơn 4,2 triệu USD, thua gần 280.000 USD.

Theo điều tra, ông Đức ban đầu được mời chơi thử trong một sự kiện giao lưu giữa các doanh nhân và cán bộ cơ quan quản lý tại Hà Nội. Sau đó, ông được cấp thẻ VIP và tham gia thường xuyên, rồi sử dụng tài khoản đứng tên người nước ngoài để chuyển tiền và nhận chip qua các app trung gian do King Club vận hành.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình khai: “Từng nghĩ với danh nghĩa đã nghỉ hưu thì không ai để ý, nhưng sai lầm của tôi là không lường được hậu quả pháp lý”.

Không chỉ hai cựu lãnh đạo trên, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định một số cựu cán bộ khác cũng tham gia đường dây đánh bạc. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ (tên đánh bạc là “Mr Joy”), đã tham gia 61 lần đánh bạc, với tổng số tiền đặt cược gần 450.000 USD.

Ông Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản Phú Thọ (tên đánh bạc là “Mr Johnny”), đặt cược khoảng 900.000 USD, thua gần 200.000 USD.

Liên quan tới vụ án này, còn có một số cựu cán bộ công an, quân đội nghỉ hưu.

Ứng dụng công nghệ để lách luật, rửa tiền

Theo tài liệu điều tra, King Club tổ chức hoạt động theo mô hình đa tầng, chia thành các bộ phận: điều hành, tài chính - kế toán, công nghệ thông tin, bảo vệ, chăm sóc khách VIP và truyền thông.

Trong đó, đối tượng Kim In Sung (đã bỏ trốn) giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động qua nhóm kín và app riêng.

Các khoản tiền cược được giao dịch qua tiền mặt, ví điện tử hoặc crypto; với hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài (Singapore, Campuchia) và sử dụng công ty “vỏ bọc” trong nước để hợp thức hóa dòng tiền. Tổng số tiền thu lợi bất chính của đối tượng này lên tới hơn 9,2 triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định, nhóm này phát triển ứng dụng riêng (app King Plus) cho phép đánh bạc từ xa, tạo điều kiện để nhiều người không đến câu lạc bộ vẫn có thể tham gia. Bên cạnh đó, nhân viên của câu lạc bộ thường xuyên tổ chức mời chào, khuyến mãi, cấp thẻ VIP cho những người nổi tiếng hoặc có quan hệ đặc biệt.

Không chỉ lôi kéo cán bộ nhà nước, đường dây đánh bạc triệu đô này còn thu hút sự tham gia của nhiều doanh nhân, người nổi tiếng và giới văn nghệ sỹ. Trong số 141 bị can bị truy tố, cơ quan tố tụng xác định có không ít cá nhân giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc…

Trong đó, ông Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam, sử dụng bí danh “Mr Eric”, đã thực hiện 65 phiên đánh bạc, với tổng tiền hơn 1,2 triệu USD.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hùng, nhân viên Tập đoàn Mường Thanh; Trương Xuân Danh, cán bộ khác cùng hệ thống, cũng bị truy tố vì đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm ngàn USD.

Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1984), một ca sỹ có tiếng tại Hà Nội, với biệt danh “Mr Troy”, cũng được xác định đã thực hiện 116 lượt đánh bạc tại King Club, tổng số tiền đặt cược lên tới hơn 4,3 triệu USD, thua khoảng 81.000 USD.

Trong quá trình điều tra, bị can này khai nhận, từng được mời đến biểu diễn tại một số sự kiện do King Club tổ chức, sau đó bị lôi kéo tham gia đánh bạc dưới hình thức “thử vận may”.

Những bị can còn lại có nhiều bác sỹ, luật sư, kỹ sư công nghệ thông tin… Các đối tượng này đều khai nhận bị hấp dẫn bởi “môi trường VIP”, cách tổ chức chuyên nghiệp và cơ hội “trúng lớn” từ các trò chơi cờ bạc tinh vi tại King Club.

Huệ Nguyễn