Lừa 9 ngân hàng, giám đốc công ty lúa gạo lĩnh 18 năm tù

Tòa tuyên tổng cộng 37 năm tù cho 3 bị cáo trong vụ lừa 9 ngân hàng chiếm đoạt với số tiền hơn 350 tỷ đồng

Ngày 4/7, TAND tỉnh Long An cho biết vừa xét xử vụ án Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, Giám đốc Công ty TNHH xây xát lúa, gạo Thịnh Phát ở huyện Thủ Thừa) và đồng phạm trong vụ lừa 9 ngân hàng với số tiền hơn 350 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên mức án 18 năm tù đối với bị cáo Mai và 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1962), 7 năm tù cho bị cáo Trần Quyền Chân (SN 1958) đều tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, TAND tỉnh cũng buộc bị cáo Mai có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 350 tỷ đồng cho 9 ngân hàng.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2014, Công ty TNHH Thịnh Phát do Huỳnh Hữu Mai làm Giám đốc lập hồ sơ vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng để đầu tư mua sắm đất, nhà xưởng và sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Đến cuối năm 2014, các ngân hàng đồng loạt chấm dứt việc giải ngân dẫn đến Công ty TNHH Thịnh Phát mất cân đối về tài chính.

Để duy trì hoạt động kinh doanh, trả nợ các khoản vay cũng như sử dụng vào mục đích cá nhân, Mai chỉ đạo Phước và Chân lập khống các chứng từ chứng minh việc mua bán gạo của các khách hàng; sử dụng hợp đồng xuất khẩu có chứng nhận của Hiệp hội lương thực Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng.

Với thủ đoạn này, Mai đã qua mặt được 9 ngân hàng gồm: Ngân hàng ACB, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng SHB, Ngân hàng VCB, Ngân hàng SCB, Ngân hàng VPB, Ngân hàng OCB, Ngân hàng BPCE IOM và Ngân hàng TNHH CTBC để vay số tiền gần 130 tỷ đồng và hơn 10 triệu USD, tương đương với tổng số tiền trên 350 tỷ đồng.

Hải Đường