Lừa đảo hơn 4,5 tỷ đồng bằng chiêu 'lo' thủ tục du học Hoa Kỳ
Sau khi lừa gia đình bị hại hơn 4,5 tỷ đồng để lo du học và việc làm tại Hoa Kỳ, bị cáo Thanh sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trưa 12/8, TAND TPHCM, sau quá trình xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Nguyễn Phương Thanh (SN 1988) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng cho bị hại.
Bị cáo Thanh tại tòa
Theo cáo trạng, anh Ngô Đăng Giang và Thanh là bạn, quen biết nhau từ năm 2011, khi cả hai cùng du học tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tháng 11/2013, anh Giang sang Hoa Kỳ học nâng cao chuyên ngành y.
Khoảng tháng 5/2017, sau khi trở về Việt Nam, anh Giang có nguyện vọng tiếp tục học tập và tìm việc làm tại Hoa Kỳ. Anh đã hai lần tham gia phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ nhưng không đạt nên kể lại sự việc cho Thanh biết.
Thanh nói với anh Giang rằng mình quen người đang công tác tại Bộ Ngoại giao và từng giúp nhiều trường hợp làm thủ tục xuất cảnh. Tin lời, anh Giang nhờ Thanh hỗ trợ việc sang Hoa Kỳ du học và xin việc. Thanh đồng ý và yêu cầu anh Giang cùng gia đình đưa tiền để lo các thủ tục.
Sau đó, anh Giang kể lại sự việc với mẹ là bà Trương Thị Thanh Bình. Tin tưởng con và Thanh, bà Bình đồng ý đưa tiền.
Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 17/5/2017, bà Bình nhiều lần chuyển vào tài khoản mở tại BIDV, đứng tên Nguyễn Phương Thanh, tổng cộng 3,011 tỷ đồng. Đến ngày 16/10/2017, anh Giang tiếp tục chuyển vào tài khoản này 1,5544 tỷ đồng. Tổng cộng, bà Bình và anh Giang đã chuyển cho Thanh 4,566 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thanh không thực hiện được việc giúp anh Giang đi du học và xin việc tại Hoa Kỳ như cam kết. Đến ngày 29/12/2021, bà Bình làm đơn tố cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.
Quá trình điều tra, ngày 22/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ, tiếp nhận nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan vụ án. Mẹ Thanh là bà Phương Thị Thanh Hồng đã giao nộp 43 tài liệu trích xuất nội dung tin nhắn giữa anh Giang và Thanh cùng một điện thoại iPhone 7 Plus mà Thanh sử dụng.
Quá trình điều tra, bà Bình và anh Giang còn trình bày, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2017, theo yêu cầu của Thanh, anh Giang đã đưa thêm cho Thanh 153.000 USD tại nhà Thanh trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (cũ).
Tuy nhiên, ngoài lời khai của bà Bình và anh Giang, cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ khác chứng minh việc giao nhận số tiền 153.000 USD. Do đó, không có cơ sở xác định Thanh đã chiếm đoạt khoản tiền này.
Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận sau khi nhận 4,566 tỷ đồng do bà Bình và anh Giang chuyển vào tài khoản, Thanh đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân. Riêng khoản 153.000 USD, Thanh không thừa nhận đã nhận.
Về trách nhiệm dân sự, bà Trương Thị Thanh Bình và anh Ngô Đăng Giang yêu cầu Nguyễn Phương Thanh hoàn trả 4,566 tỷ đồng và 153.000 USD.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Phương Thanh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quen người công tác tại Bộ Ngoại giao, có khả năng giúp anh Giang làm thủ tục sang Hoa Kỳ du học và xin việc. Tin tưởng Thanh, bà Bình và anh Giang đã chuyển tổng cộng 4,566 tỷ đồng vào tài khoản của Thanh. Sau khi nhận tiền, Thanh chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tin nóng
Hàng trăm khẩu súng cùng hơn 900 công cụ hỗ trợ và hơn 1.700 viên đạn đã được Công an tỉnh Thanh Hóa thu hồi, tiêu hủy nhằm ngăn nguy cơ thất thoát, tái sử dụng trái phép.
Sau phản ánh về việc nhân viên cởi trần nấu ăn, không bảo đảm vệ sinh, Hộ kinh doanh Hải sản tươi sống Thạnh Sương trên đường Trần Phú, phường Nha Trang đã bị xử phạt 6 triệu đồng vì 3 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Công an mời 7 người làm việc sau clip nhóm bảo vệ khống chế người đàn ông, hé lộ nguyên nhân bất ngờ
Đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông bị nhóm bảo vệ khống chế, đánh tại Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM, lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao. Công an đã mời 7 người liên quan lên làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo lãnh đạo địa phương, Nguyễn Thế Duy- đối tượng đánh 5 trẻ nhỏ ở chùa Bầu (tức Phật Quang Tự, ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải năm 2024. Sau khi tốt nghiệp, Duy về sinh sống tại địa phương trước khi có đơn xin phát nguyện xuất gia vào tháng 4 vừa qua.
Ngày 11-8, Sở NN-MT TP Đồng Nai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ các hộ dân sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sang Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai để tiếp tục điều tra.
Sau các cột mốc khởi công và khai trương Sales Gallery, The Westique Residences ra mắt thị trường tại sự kiện công bố đối tác chiến lược ngày 12/8.
Tin mới
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch khảo sát khu vực Hố Chuối, núi Mặt Rạng, nơi nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 hy sinh năm 1969.
Ngày 12/8, VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với V.V.H. (sinh năm 1993), trú tại xóm Nặm Sấn, xã Lũng Nặm) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa ban hành Bản Kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoàng Quân về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.
Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, vừa qua, tại phường Hoa Lư, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) và Trung tâm Hành động vì Động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật trong bảo tồn động vật hoang dã.
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt và xây dựng các mô hình vận động phù hợp thực tế cơ sở, Công an tỉnh Gia Lai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Trong đó, việc tự giác giao nộp các loại súng tự chế, vật liệu nổ đã góp phần loại trừ nguy cơ mất an toàn, giữ vững an ninh trật tự tại các buôn làng.
Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) tiến hành tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trịnh Trung Trực, sinh năm 1989, ngụ ấp Thân Hòa, xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Ngày 12/8, Công an phường Bàn Thạch cho biết đã tạm giữ hình sự một tài xế xe khách để điều tra vụ hành hung người xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng thuộc địa bàn phường.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu siết chặt trách nhiệm, chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tẩu tán tài sản và bảo đảm thu hồi triệt để tài sản sai phạm phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát.