Lừa đảo ngân hàng, chủ tịch công ty địa ốc lãnh 8 năm tù
Hội đồng xét xử xác định, căn cứ vào kết luận giám định lại trong trường hợp đặc biệt và nhiều kết luận giám định khác, có cơ sở kết luận Trần Thị Kim Thoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) là người đứng tên thành lập và là chủ tịch công ty, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.
Ngày 24-2, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo nội dung vụ án, Công ty Á Châu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2006, chuyên kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do bà Thoa là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tuy nhiên, mọi hoạt động của công ty trên do Hoàng Tiến Dzũng (đang bị truy nã) điều hành.
Dzũng lập hàng loạt công ty rồi thuê người quen, người trong gia đình (trong đó có anh ruột Thoa) đứng tên làm giám đốc. Cuối năm 2009, các công ty trên thua lỗ, trong khi đến hạn trả nợ cho Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Dzũng đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về việc sử dụng Công ty TNHH địa ốc Á Châu lập dự án vay 90 tỷ đồng của ngân hàng, nhằm mục đích trả nợ.
Dù chưa được cấp phép thực hiện dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký "khống" các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng. Từ các hồ sơ vay "khống", cuối tháng 11-2009, ngân hàng nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu.
Cơ quan điều tra xác định vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 10.349m², giá trị nâng khống được xác định là hơn 97,5 tỷ đồng.
Vì Công ty Á Châu không triển khai thực hiện dự án, năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận thực hiện dự án. Đến năm 2014, Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỷ đồng.
Sau khi xử lý tài sản thế chấp là 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, Công ty Á Châu còn nợ gốc 21,3 tỷ đồng. Thoa, Dzũng và một số người đã xuất cảnh sau đó.
Đến năm 2017, bà Thoa về nước thì bị bắt. Tại tòa, bà Thoa kêu oan, khai không ký bất kỳ tài liệu gì của công ty liên quan việc vay vốn.
Bị cáo Trần Thị Kim Thoa tại tòa
Tuy nhiên hội đồng xét xử xác định, căn cứ vào kết luận giám định lại trong trường hợp đặc biệt và nhiều kết luận giám định khác, có cơ sở kết luận bà Thoa là người đứng tên thành lập và là chủ tịch công ty, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm. Cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.
Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Chính, cựu Giám đốc Công ty Á Châu và các cựu cán bộ Ngân hàng Agribank đã bị xét xử từ năm 2020.
