Ngày 24/2, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH địa ốc Á Châu - Công ty Châu Á) 8 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hội đồng xét xử xác định, căn cứ vào kết luận giám định lại trong trường hợp đặc biệt và nhiều kết luận giám định khác, có cơ sở kết luận Trần Thị Kim Thoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) là người đứng tên thành lập và là chủ tịch công ty, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.
Chủ mưu trong vụ án lập hồ sơ khống để vay tiền và chiếm đoạt của ngân hàng hơn 21 tỷ đồng cũng là người tình, có hai con với bị cáo Thoa đang bỏ trốn và truy nã.
Ngày 24/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 8 năm đối với bị cáo Trần Thị Kim Thoa (Việt kiều Mỹ - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Địa ốc Á Châu - Công ty Á Châu) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Phiên tòa được mở vào ngày 21/2, sau 14 năm khởi tố vụ án và gần 8 năm khởi tố bị can.
Ngày 8-7, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 9 bị cáo nguyên cán bộ, nhân viên Ngân hàng chi nhánh Mạc Thị Bưởi về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Ngân hàng chi nhánh Mạc Thị Bưởi hơn 168 tỉ đồng.
Các bị cáo gây thiệt hại hơn 168 tỷ đồng và phải chịu hình phạt cho hành vi của mình gây ra.
Tòa án cho rằng những bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Agribank đóng vai trò hạn chế, phạm tội vì nghe theo chỉ đạo từ cấp trên…
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 8/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây thiệt hại 168 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) đã kết thúc.
Các cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng đã có lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng - HĐXX nhận định
Vì 2 bị cáo (từng là lãnh đạo tại ngân hàng) đóng vai trò mấu chốt trong vụ án bất ngờ nhập viện nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Đồng thời, chủ tọa nhấn mạnh tòa án sẽ xác minh sự việc
Hai bị cáo được tại ngoại đã vắng mặt tại tòa vì lý do sức khỏe. Phiên tòa hoãn, nhưng HĐXX đã lưu ý, nếu xét thấy bị cáo cố tình gây trở ngại cho việc xét xử, HĐXX sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn thành tạm giam.
HĐXX cho biết sẽ xác minh nếu xét thấy việc cho các bị cáo tại ngoại mà cố tình gây trở ngại cho việc xét xử thì sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn thành tạm giam.