Lừa hơn 25 tỷ đồng bằng chiêu lập công ty huy động tài chính đa cấp

Ngày 28/7, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng Giám đốc Công ty Toàn Cầu) và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính Công ty Toàn Cầu) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2011, Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) trên đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh do Quân làm Tổng Giám đốc với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó Quân sở hữu vốn 90%, Hoàng sở hữu vốn góp 5%. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy khi thành lập Công ty, Quân chỉ có 300 triệu đồng, việc đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng chỉ nhằm mục đích nếu đối tác, khách hàng có tìm hiểu sẽ thấy tiềm lực tài chính công ty lớn mạnh, dễ dàng tin tưởng.

Nhằm huy động tài chính, Quân tuyển dụng và bổ nhiệm các giám đốc, các giám đốc kinh doanh, kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thủ quỹ và các nhân viên bộ phận bán hàng. Thông qua những người này, ban hành các chính sách để cấp dưới tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty.

Quân đã cung cấp thông tin cho cấp dưới rằng Công ty Toàn Cầu đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh đang có hiệu quả; ngoài ra Quân còn cho nhân viên biết Công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại Công ty này hàng triệu đô la Mỹ.

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền. Hợp đồng hợp tác giao dịch Quân là người trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền cho Hoàng ký kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, bằng thủ đoạn gian dối, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lãi cho nhà đầu tư trước, Công ty Toàn Cầu đã lừa của 45 bị hại hơn 25 tỷ đồng. Ngoài chiêu dùng “mỡ nó rán nó” để chi trả lãi suất, số tiền hợp tác của khách hàng, Quân rút ra chi xài cá nhân và đến lúc không gồng nổi lãi thì mất khả năng trả nợ và bị tố cáo.

Đối với Hoàng, đối tượng này khai không biết rõ về năng lực tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, không rõ việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng nhưng khi được Quân ủy quyền, Hoàng đã đại diện cho Công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, thuê tên miền và đăng tải các thông tin không có thực về năng lực tài chính, có liên kết với Diamond Capital Holding Inc, Hồng Kông. Đồng thời Hoàng còn trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác, hợp đồng hợp tác giao dịch, phụ lục hợp đồng với nhiều khách hàng. Hoàng đã trực tiếp ký 128 hợp đồng, giúp sức cho Quân chiếm đoạt của 39 bị hại hơn 23 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Quá trình xét hỏi và thẩm vấn công khai tại tòa, đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo như cáo trạng cáo buộc, dùng thủ đoạn gian dối để huy động tiền, chiếm đoạt của 45 nạn nhân số tiền hơn 25 tỷ nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó VKS đã đề nghị HĐXX tuyên Quân 20 năm tù và Hoàng từ 6-8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau phần tranh tụng và nói lời sau cùng, HĐXX nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 31/7.

Hà An